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10 日、

3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式, 提交全体董事、 监事以及需要列席会议的高级管理 人员、监管部门.非直接送达的,还应当通过电话 进行确认并做相应记录. 第九条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议, 董事会办公 室需将经董事长签发过的会议通知分别提前

10 日、3 日通过直接送达、传真、电子邮件或者其他 方式, 提交全体董事、 监事以及需要列席会议的高 级管理人员、监管部门.非直接送达的,还应当通 过电话进行确认并做相应记录. 根据实际情况修订

6 第十七条 发表意见 董事应当认真阅读有关会议材料, 在充分了解 情况的基础上独立、审慎地发表意见. 董事可以在会前向公司综合办公室、 会议召集 人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会 计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解 决策所需要的信息, 也可以在会议进行中向主持人 建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况. 第十七条 发表意见 董事应当认真阅读有关会议材料, 在充分了解 情况的基础上独立、审慎地发表意见. 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集 人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会 计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解 决策所需要的信息, 也可以在会议进行中向主持人 建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况. 根据实际情况修订 陕西省国际信托股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会 议案

5 7 第十六条 会议审议程序 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见. 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案, 会议主持人应当在讨论有关提案前, 指定

1 名独立 董事宣读独立董事达成的书面认可意见. 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发 言的,会议主持人应当及时制止. 除征得全体与会董事的一致同意外, 董事会会 议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决. 董 事接受其他董事委托代为出席董事会会议的, 不得 代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行 表决. 第十六条 会议审议程序 会议决定公司重大事项,应先提交公司党委 会审议后再提交董事会审议. 会议主持人应当提请出席董事会会议的董事 对各项提案发表明确的意见. 对于根据规定需要独立董事事前认可的提案, 会议主持人应当在讨论有关提案前, 指定

1 名独立 董事宣读独立董事达成的书面认可意见. 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发 言的,会议主持人应当及时制止. 除征得全体与会董事的一致同意外, 董事会会 议不得就未包括在会议通知中的提案进行表决. 董 事接受其他董事委托代为出席董事会会议的, 不得 代表其他董事对未包括在会议通知中的提案进行 表决. 《中共陕西省国资委委员会关于做 好监管企业公司章程党建部分修改工作 的通知》 (陕国资党发[2016]147 号) ;

《党建工作总体要求纳入公司章程内容》 《陕西省国际信托股份有限公司章程》 .

8 第二十七条 会议记录 董事会秘书应当安排综合办公室工作人员对 董事会会议做好记录.会议记录应当包括以下内 容: 第二十七条 会议记录 董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员 对董事会会议做好记录. 会议记录应当包括以下内 容: 根据实际情况修订 陕西省国际信托股份有限公司