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第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息 公司名称: 厦门信达股份有限公司 英文名称: XIAMEN XINDECO LTD. 注册地址: 厦门市湖里区兴隆路27号第7层 办公地址: 厦门市湖里区兴隆路27号第7层 成立时间: 1992年11月18日 上市时间: 1997年2月26日 发行前注册资本: 310,884,043元 股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称: 厦门信达 股票代码:

000701 法定代表人: 杜少华 董事会秘书: 范丹 联系

电话: 0592-5608098 联系传真: 0592-6021391 互联

网址: www.xindeco.com 电子信箱: [email protected] 公司经营范围为:信息技术咨询服务;

酒、饮料及茶叶批发;

酒、饮料及茶叶 零售;

其他预包装食品批发;

米、面制品及食用油批发;

糕点、糖果及糖批发;

软 件开发;

信息系统集成服务;

数据处理和存储服务;

集成电路设计;

数字内容服 务;

其他未列明信息技术服务业 ( 不含需经许可审批的项目);

其他仓储业 ( 不 含需经许可审批的项目);

谷物仓储;

棉花仓储;

其他农产品仓储;

机械设备仓储 服务;

房地产开发经营;

自有房地产经营活动;

贸易代理;

其他贸易经纪与代理;

石油制品批发(不含成品油、危险化学品和监控化学品);

其他化工产品批发 ( 不含危险化学品和监控化学品);

金属及金属矿批发 ( 不含危险化学品和监控 化学品);

建材批发;

煤炭及制品批发 ( 不含危险化学品和监控化学品);

非金属 矿及制品批发 ( 不含危险化学品和监控化学品);

其他农牧产品批发;

黄金现货 销售;

蔬菜批发;

体育用品及器材零售 (不含弩);

体育用品及器材批发 (不含 弩);

经营各类商品和技术的进出口 ( 不另附进出口商品目录),但国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除外;

服装零售;

鞋帽零售;

纺织品及针织品 零售;

服装批发;

纺织品、针织品及原料批发;

鞋帽批发;

林业产品批发;

肉、禽、 蛋批发;

水产品批发;

其他机械设备及电子产品批发;

五金产品批发;

其他家庭 用品批发;

其他未列明批发业 ( 不含需经许可审批的经营项目);

其他文化用品 批发. 公司的主营业务为:电子信息产业 ( 包括光电产品业务和电子标签业务)、 贸易业务 ( 包括大宗贸易业务和汽车销售业务)及少量房地产业务.

二、本次发行履行的相关程序 ( 一)发行履行的内部决策程序 发行人分别于2015年6月8日、2015年6月24日、2015年10月19日、2015年11月5日以及2015年11月12日分别召开了第九届董事会2015年度第四次会议、 2015年第一次临时股东大会、第九届董事会2015年度第七次会议、2015年第三 次临时股东大会及第九届董事会2015年度第九次会议,审议通过了 《关于公司 符合非公开发行股票条件的议案》、 《关于非公开发行股票方案的议案》、《关 于公司本次非公开发行股票预案的议案》、 《关于本次非公开发行股票募集资 金使用的可行性分析报告的议案》、 《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议 案》、 《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》 等关于本次非公开 发行股票的相关议案. ( 二)本次发行监管部门审核过程 2015年6月17日, 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了厦国资 产[2015]164号 《关于厦门信达股份有限公司拟非公开发行A股股票相关事项 的批复》,批准公司本次非公开发行股票方案. 2015年10月30日,厦门市人民政府国有资产监督管理委员会出具了厦国资 产[2015]388号 《关于厦门信达股份有限公司适当调整非公开发行A股方案相 关事项的批复》,批准公司本次适当调整非公开发行股票的方案. 本次非公开发行申请于2015年7月31日由中国证券监督管理委员会受理, 于2015年12月16日获得中国证监会发行审核委员会审核通过. 2016年1月8日, 中国证券监督管理委员会核发 《 关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可[2016]62号),核准公司非公开发行不超过97,451,274 股新股. ( 三)募集资金验资及股份登记情况 截至2016年1月25日止, 发行对象已分别将认购资金共计1,299,999, 996.54元缴付主承销商指定的账户内,北京兴华会计师事务所出具了[2016]京 会兴验字第62000006号《验资报告》. 2016年1月27日, 北京兴华会计师事务所就募集资金到账事项出具了 [2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》,确认募集资金到账. 根据该验资 报告,截至2016年1月26日止,厦门信达已增发人民币普通股( A股)95,729, 013股, 募集资金总额为1,299,999,996.54元, 扣除各项发行费用21,852, 967.91元,募集资金净额为1,278,147,028.63元. 公司已于2016年2月3日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料. 经确认,本次增发股份将于该批股份上市日 的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册. 本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年2月26日,自本 次发行结束之日起36个月后 ( 非交易日顺延),国贸控股所认购股份经公司申 请可以上市流通;