PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

3、公司

2004 年度对外担保情况 公司能够严格执行中国证监会、国资委联合下发的《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 要求 及其他法律法规与规范性文件的规定,截至

2004 年末, 公司除为控股 子公司宝鸡航天动力泵业有限公司提供

460 万元银行贷款保证担保 外, 没有发生任何对控股股东及其子公司和其他关联方与个人担保的 情况.今后公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》的要求,规 范对外担保行为.

4、独立董事履职情况 公司

3 名独立董事自任职以来, 能够认真履行独立董事的职责,

5 勤勉尽责,按时参加各次董事会及股东大会,深入了解公司发展及经 营状况.对公司财务报告、关联交易等事项、新任董事和高管人员任 职资格及公司担保等事项作出了客观、公正的判断,同时出具独立董 事意见,对公司的良性发展起到了积极的作用,切实维护了公司及广 大的中小投资者的利益.

五、在经营中出现的问题与困难及我们的解决方案

1、2004 年主营业务收入尽管有了一定增长,但收入总量仍然偏 小,增长幅度不大.这需要我们努力增大产出规模,适应市场需求, 特别是要采取积极有效措施,解决公司营销的瓶颈问题;

2、存货与应收账款偏大,对公司的经营造成一定影响.在今后 的工作中,经营管理方面必须严格按照公司下发的《应收账款和发出 商品若干管理措施的通知》规定,结合公司《关于加强存货管理的通 知》和《购销业务财务监督管理补充规定》的要求,合理安排生产的 外协外购,不断降低各类存货,同时加大应收账款回收力度,促进公 司经营协调、健康发展;

3、生产用材料包括钢铁、铸铁、铸铝等价格的持续上涨,给公 司的经营获利造成很大压力.为此,我们一方面要加强外协外购的市 场采购管理,进一步选择优质的供应商,提高外协外购件的质量,从 而保证公司产品质量的不断提高,降低质量成本;

另一方面要加强生 产现场和生产工艺管理,努力降低各项生产消耗,同时提高现有设备 使用率,并采取措施使新增技改设备尽快投入生产,发挥高新设备的

6 作用,不断提高劳动生产率,达到降本增效的目的.

六、2005 年业务发展设想

2005 年必须加速公司发展,进一步提升管理水平,进一步整合 各生产环节,加强质量管理,加大市场开拓力度,加快新产品开发进 度,积极、扎实地实施募集资金投资项目,确保

2005 年经营目标的 实现.重点要抓好以下几方面的工作:

1、加大市场开拓力度,规范战略市场合作;

2、尽快使技改投入的生产线验收运行,解决生产的短线问题;

3、加强研制项目的管理,尽快提供国际用户所需的产品;

4、探索并研究大批量生产过程的管理控制与产品质量的管理控 制.

七、报告期内董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2004 年公司董事会共召开会议

6 次,具体情况如下: (1)2004 年1月5日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事会 第四次会议.按照股东大会授权,会议审议通过了关于调整募集资金 投资项目的议案,调整后的募集资金投资项目为:投资 13,000 万元 用于冲焊型液力变矩器技术改造;

投资 3,500 万元用于智能型 IC 卡 燃气表项目;