PDF《陕西航天动力高科技股份有限公司》

投资 3,484 万元用于高科技研发中心和销售网络项目;

投资 2,873.77 万元用于特种泵项目(该项目属变更募集资金投资,须 报请股东大会审批) . (2)2004 年2月23 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事

7 会第五次会议.会议审议批准了

2003 年度总经理工作报告,通过了

2003 年度董事会工作报告、2003 年度财务决算报告、2003 年度利润 分配预案、关于设立公司董事会专门委员会的议案、续聘西安希格玛 有限责任会计师事务所的议案,同意将股东陕西苍松机械厂提交的 《关于增补朱本立先生为公司董事的提案》提交股东大会审议,通过 关于召开

2003 年度股东大会的议案. (3)2004 年3月23 日召开了二届董事会第六次会议,会议以 通讯表决方式召开,同意公司 钣金冲焊型液力变矩器生产线技术改 造项目 银行贷款

3000 万元,期限

5 年,月利率 4.185%;

同意为宝 鸡航天动力泵业有限公司担保贷款

300 万元,担保期限

3 年,年利率 5.31%. (4)2004 年4月22 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事 会第七次会议.会议审议通过了《公司

2004 年第一季度报告》 ,该报 告刊登于

2004 年4月25 日的《上海证券报》 ;

同意李红军先生辞去 公司总经理的请求,决定聘任索小强先生为公司总经理. (5)2004 年8月25 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事 会第八次会议.会议审议通过了《公司

2004 年半年度报告》 ,该报告 刊登于

2003 年8月27 日的《上海证券报》 ;

批准关于出售资产的议 案, 同意将公司闲置的厂房及其对应的土地使用权出让给陕西动力机 械研究所,在评估价格的基础上,经双方协议的交易价格为 5,198,048.69 元,该所以货币资金支付对价. (6)2004 年10 月25 日在西安航天银河水疗楼召开了二届董事

8 会第九次会议.会议审议通过了《公司

2004 年第三季度报告》 .该报 告刊登于

2003 年10 月27 日的《上海证券报》 ;

同意为宝鸡航天动力 泵业有限公司担保贷款

160 万元,担保期限为

2004 年11 月1日至

2007 年6月29 日,年利率 5.31%.

2、董事会对股东大会决议的执行情况 一是继续积极实施募集资金项目的投入, 如抓紧钣金冲焊型液力 变矩器生产线关键设备的调试, 合资设立宝鸡航天动力泵业有限公司 等;

二是按股东大会决议继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所 为公司提供审计服务,并根据当年审计工作量确定审计费用为 250,000 元.

八、2004 年度利润分配预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计确认,公司

2004 实现 净利润为 20,437,678.78 元.根据《公司法》和《公司章程》有关规 定,提取 10%法定盈余公积金,计2,043,767.88 元,提取 5%法定公 益金, 计1,021,883.94 元, 加以上年度未分配的滚存利润 37,400,968.70 元,2004 年度可供股东分配的利润为 54,772,995.66 元. 以公司

2004 年末总股本 18,500 万股为基数,每10 股派发现金 红利 1.0 元,共计分配利润 18,500,000 元.其余 36,272,995.66 元结转 下一年度分配. 以上分配预案需报公司

2004 年度股东大会审议.

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九、切实加强投资者关系管理工作

2005 年公司要按照 《证券法》 、 上海证券交易所 《股票上市规则》 及中国证监会的有关规定,公司相关部门要认真执行董事会批准的 《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》 ,努力改进