PDF《大连派思燃气系统股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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146 公司代码:603318 公司简称:派思股份 大连派思燃气系统股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张桂玲 个人原因 陈国辉

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人谢冰、主管会计工作负责人任胜全及会计机构负责人(会计主管人员)高君华声明:保 证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年4月19 日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《2015 年度利润分配预案》. 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年度大连派思燃气系统股份有限公司(以下简称 公司 )2015 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 19,259,410.24 元.按母公司实现净利 润20,598,842.24 元,提取法定盈余公积 2,059,884.22 元,加母公司年初未分配利润 143,720,970.98 元,2015 年末未分配利润为 162,259,929.00 元.

2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案为:以公司

2016 年限制性股票授予登记完成后的总股 本121,900,000 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),送红股

10 股(含税),合计派发现金红利人民币 30,475,000.00 元,合计派发股票股利为人民币 121,900,000.00 元,剩 余未分配利润结转至下年度;

同时,以总股本 121,900,000 股为基数,以资本公积转增股本,每10 股转 增10 股,合计转增股本 121,900,000 股.本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后,公司总股本将 变更为 365,700,000 股. 前述预案披露后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变 的原则对各分配比例进行调整. 该利润分配预案尚需股东大会批准.

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六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节 管理层讨论与分析

三、关于公司未来 发展的讨论与分析 部分,关于公司未来可能面对的风险及应对措施.

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146 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

20

第六节 普通股股份变动及股东情况

28

第七节 优先股相关情况

33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

34

第九节 公司治理

41

第十节 公司债券相关情况

43 第十一节 财务报告

44 第十二节 备查文件目录

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