PDF《江苏京源环保股份有限公司》

公告编号:2017-012

1 江苏京源环保股份有限公司 (住所:南通市工农南路

88 号海外联谊大厦

26 层2607-2612 室) 股票发行方案(修订) 主办券商 (住所:海南省海口市南宝路36号证券大厦四楼) 二零一七年三月 公告编号:2017-012

2 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2017-012

3 目录

一、公司基本信息.5

二、发行计划.5

(一)发行目的.5

(二)发行对象.5

(三)发行价格及定价依据.6

(四)发行股份数量及预计募集资金总额.6

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况,公司挂牌以来 的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响.6

(六)本次发行股票限售安排.6

(七)募集资金使用用途.7

(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.12

(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.12

(十)本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.12

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.13

(一)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 情况变化.13

(二)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响.13

(三) 本次股票发行相关主体是否存在失信联合惩戒对象的说明.13

(四)与本次发行相关特有风险的说明.14

四、其他需要披露的重大事项.14

五、本次股票发行相关中介机构信息.15

六、公司董事、监事、高级管理人员声明.16 公告编号:2017-012

4 释义 在本发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、京源环保 指 江苏京源环保股份有限公司 股东大会 指 江苏京源环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏京源环保股份有限公司董事会 监事会 指 江苏京源环保股份有限公司监事会 高级管理人员 指 江苏京源环保股份有限公司总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法(2013 年修正)》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法(2014 年修正)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《投资者适当性细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则(试行)》 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股 份公开转让行为 推荐主办券商 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 指 北京德恒(深圳)律师事务所 公告编号:2017-012

5

一、公司基本信息 公司名称:江苏京源环保股份有限公司 证券简称:京源环保 证券代码:831540 法定代表人:李武林 信息披露负责人:苏海娟 住所:南通市工农南路

88 号海外联谊大厦

26 层2607-2612 室 统一社会信息代码:913206007140572604 联系