PDF《鸿达兴业股份有限公司》

3、2013年度业绩承诺实现情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大信会计师事务所关于鸿 达兴业股份有限公司及重大资产重组之置入资产盈利预测实现情况的审核报告》 (大信专审字[2014]第23-00042号):2013年度乌海化工实现净利润(扣除非经 常性损益后的)31,011.52万元,较2013年度预测净利润数29,517.53万元超出了 1,493.99万元,盈利预测承诺完成率为105.06%.

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4、2013年-2015年累计业绩承诺实现情况 乌海化工2013-2015年累计实现的盈利承诺数为113,163.78万元,较2013-2015年累计盈利预测承诺值121,225.36万元低8,061.58万元,盈利预测承 诺完成率为93.35%.

(二)2015年度业绩承诺未能实现的原因 2015年国内外经济增长动力不足,需求低于预期,市场环境和产品价格与业 绩承诺时相比发生较大变化, 公司的主要产品PVC销售价格低于预期. 报告期内, 公司针对严峻的市场形势,主动发挥自身产业链优势、区域优势及成本优势,采 取了降本增效的措施,并且通过加强产品开发和开展产业并购完善产业链配置, 提高了整体经营业绩.但乌海化工2015年盈利预测完成率为93%,仍低于利润承 诺.

三、2015年度乌海化工经营业绩未达到盈利预测的补偿方案 乌海化工2015年度实现净利润数(扣除非经常性损益、会计估计变更影响及 承诺扣除的本期使用母公司非公发资金的相应利息影响后)为45,871.49万元, 未达到2015年度盈利预测承诺值. 根据公司与各重组方签订的《盈利补偿协议》,各重组方2015年度应补偿股 份数计算公式为: 公司应回购股份数量=(截止当期期末累积预测净利润数―截止当期期末累 积实现净利润数) *认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和―已补 偿股份数量 根据前述公式计算,各重组方合计应补偿股份数量为13,178,924股. 各重组方需补偿的股份数量见下表: 序号重组方名称 目前持股数 量(股) 需补偿股份 数量(股) 补偿后持股数 量(股) 补偿后持股 比例(%)

1 鸿达兴业集团有限公司 400,101,743 9,027,563 391,074,180 40.79%

2 广州市成禧经济发展有 限公司 71,753,735 2,125,760 69,627,975 7.26%

6 3 乌海市皇冠实业有限公 司68,372,902 2,025,601 66,347,301 6.92% 合计 540,228,380 13,178,924 527,049,456 54.97% 本次业绩补偿事宜尚须经公司股东大会审议.股东大会审议通过后,公司将 向各重组方回购上述应补偿股份并注销;

若未获得股东大会审议通过,根据《盈 利补偿协议》的约定,上述应补偿股份将赠送给公司股东大会股权登记日或者公 司董事会确定的股权登记日登记在册的全体股东, 股东按照其持有的股份数量占 股权登记日的公司股本数量(扣除应补偿股份数量后)的比例享有获赠股份. 根据《盈利补偿协议》的约定,该等股份在注销前或被赠与股东前,不拥有 表决权且不享有股份分配的权利. 特此公告. 鸿达兴业股份有限公司董事会 二一六年四月二十六日 ........