PDF《内蒙古西水创业股份有限公司》

2015 年第一次临时股东大会会议资料

9 7.认购股份的锁定期 银炬实业、绵世方达、德新景、中江信托、陆家嘴集团、湖北聚隆、浦东 土控、武汉泰立、上海浦高承诺:通过本次交易取得的公司股份(包括但不限于 限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份)自该等股份上市之日起

12 个 月内将不以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协 议方式转让. 8.上市地点 公司因本次收购发行的新增股份将在上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 上市交易. 9.本次收购前公司滚存未分配利润的处置 本次收购前公司滚存未分配利润将由本次收购后公司的新老股东共同享有. 10.过渡期间损益安排 标的资产在过渡期间产生的损益由公司享有和承担.

(二)本次配套融资 公司在实施本次收购同时,拟向包括正元投资有限公司(以下简称 正元投 资 )在内的不超过

10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,配套融资 总额不超过 6,907,216,823.34 元, 不超过本次收购标的资产交易价格的 100%, 本次配套融资将用于向天安财险增资、支付交易对价和中介机构的费用. 1.发行股票种类和面值 公司本次配套融资项下发行的新增股份为人民币普通股 A 股,每股面值 1.00 元. 2.发行方式 非公开发行股份. 3.发行对象和认购方式 本次配套融资的发行对........