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公司关于非公开发行股票购买资产暨关联交易董事会预案公告 共28 页1股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2008-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

本公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易预案内容如下: 在本预案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义: 本公司、公司、中关村科技 指 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 鹏润控股 指 北京鹏润地产控股有限公司 鹏泰投资、控股股东 指 北京鹏泰投资有限公司 非公开发行对象 指 北京鹏泰投资有限公司、北京鹏康科技有限公 司以及自然人黄秀虹女士 鹏康科技 指 北京鹏康科技有限公司 非公开发行股份购买资产 指 本公司本次非公开发行股票购买鹏润控股 100%的股权 本次交易 指 本公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交 易之行为 本预案 指 《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 非公开发行股份购买资产暨关联交易预案》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 定价基准日 指 上市公司就本次交易第一次董事会召开日 审计、评估基准日 指2008 年3月31 日 公司关于非公开发行股票购买资产暨关联交易董事会预案公告 共28 页2

一、上市公司基本情况 中关村科技是一家由北京住宅开发建设集团总公司为主发起人, 联合北京市 国有资产经营公司、北京市新技术产业发展服务中心、北京实创高科技发展总公 司、联想集团控股公司、北京北大方正集团公司、四通集团公司等六家发起人于

1999 年6月8日发起设立股份有限公司.2006 年4月10 日,公司原股东北京市 国有资产经营有限责任公司和联想控股有限公司与鹏泰投资分别签署 《股权转让 协议》 ,将其所持有的本公司 1,100 万股和

300 万股转让给鹏泰投资.2006 年7月20 日,北京住宅开发建设集团总公司分别与鹏泰投资、广东粤文音像实业有 限公司和海源控股有限公司签署《股权转让协议》 ,将其所持有的本公司 27,000 万股转让给以上三家公司. 中关村科技自成立以来一直处于业务转型过程中,公司先后涉足生物医药、 信息化服务、房地产开发建设、金融风险投资等诸多业务,尽管选择的多是平均 利润率较高的行业,但由于所跨领域过于广泛,且相互之间没有互补性,加之缺 乏有效管理和制衡,导致公司造成 主业不清、大而不强、资产效率低 的现状, 并成为长期困扰公司发展的痼疾.目前公司的主要收入来源于房地产开发、建安 施工及生物医药领域,下属主要公司包括北京中关村开发建设股份有限公司、北 京中实混凝土有限责任公司、北京中关村四环医药开发有限责任公司等. 截至

2007 年12 月31 日, 中关村科技总资产达到 47.08 亿元, 营业收入 22.32 亿元, 营业外收入为 1.42 亿元, 营业利润为-1356.55 万元, 净利润为 8,902 万元, 每股收益为 0.13 元,每股净资产为 0.91 元.营业收入中,房地产开发及建安施 工占 88%,为最主要的收入来源.

二、交易对方基本情况

1、交易对方基本情况 本次拟注入中关村科技的鹏润控股股权分别由鹏泰投资持有 60%, 鹏康科技 持有 20%,黄秀虹女士持有 20%;

上述股东均为本公司实际控制人黄光裕先生 的关联人及一致行动人. 鹏泰投资是中关村科技的控股股东.鹏泰投资成立于