PDF《本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,》

2001 年5月,注册资 本5,000 万元,法定代表人为黄光裕先生.主营业务包括项目投资管理;

投资咨 公司关于非公开发行股票购买资产暨关联交易董事会预案公告 共28 页3询;

企业管理咨询;

技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;

房地产信息咨 询 (中介除外) . 截至

2007 年底, 鹏泰投资总资产为 294,414 万元、 净资产为 5,394 万元,2007 年度营业收入

0 元、净利润-768 万元(未经审计) . 鹏康科技成立于

2006 年7月,注册资本 3,000 万元,法定代表人为黄光裕先 生,股东为北京鹏润投资有限公司,主营业务包括计算机软件开发;

物流管理技 术开发、技术咨询;

实业投资;

企业管理咨询.截至

2007 年底,总资产为 40,001 万元、净资产为 2,997 万元,2007 年度营业收入

0 元、净利润为-1.70 万元(未 经审计) . 黄秀虹女士,国籍:中国,年龄:34 岁,民族:汉族,祖籍为广东汕头人, 与黄光裕先生为兄妹关系. 黄秀虹女士目前担任上海鹏润房地产开发有限公司等 公司的法定代表人,该等公司的实际控制人均为黄光裕先生. 注资前鹏泰投资及一致行动人关联关系图

2、实际控制人下属主要企业基本情况 中关村科技的实际控制人为黄光裕先生(曾用名黄俊烈) ,国籍:中国(取 得香港地区永久居留权) ,是本公司、鹏泰投资和鹏康科技的实际控制人.黄先 黄光裕 北京鹏润投资有限公司 北京国美电器有限公司 北京鹏泰投资有限公司 北京鹏康科技有限公司 黄秀虹 北京鹏润地产控股有限公司 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 100% 80% 17.41% 14.995% 20% 20% 20% 60% 22.75% 82.59% 85.005% 公司关于非公开发行股票购买资产暨关联交易董事会预案公告 共28 页4生现为国美电器控股有限公司董事局主席、北京鹏润投资有限公司总裁、北京国 美电器有限公司总裁、北京鹏泰投资有限公司法定代表人等.经营领域涉足家电 零售业、房地产业及投资等. 国美电器控股有限公司(0493.HK) ,是全国最大的电器及电子消费品零售企 业,目前在香港联交所主板上市,经营涉及电器及消费电子产品连锁零售领域, 业务网络遍布全国

200 余个城市. 北京国美电器有限公司,法定代表人黄光裕先生,住所:北京市通州区潞城 镇新城工业区一区8号;

持有鹏泰投资 20%的股权;

经营范围:销售百货、机械 电器设备、金属材料、五金交电化工等,零售国家正式出版的音像制品,信息咨 询(中介除外),技术咨询,出租商业设施,提供劳务服务. 北京鹏润投资有限公司,法定代表人黄光裕,住所北京市朝阳区霄云路26号 鹏润大厦B1802号;

持有鹏泰投资80%的股权;

经营范围:项目投资及管理,销 售百货、针纺织品、五金交电化工、金属材料、建筑材料、机械电器设备,房地 产信息咨询(不含中介服务). 北京鹏润房地产开发有限责任公司,法定代表人黄光裕先生,主要业务为房 地产开发,目前其自身及下属公司所开发的房地产项目已建成并基本销售完毕, 仅有少量存量房,因存在未决事项和历史遗留问题,不宜注入上市公司,不作为 本次注入资产的范围;

但北京鹏润房地产开发有限责任公司承诺在销售完少量存 量房后,今后除从事商业地产开发项目以外,不再进行住宅地产和科技地产的开 发业务,不与上市公司形成实质性的同业竞争关系. 重庆尊爵房地产开发有限公司,法定代表人黄光裕先生,主要业务为房地产 开发,目前其自身没有房地产开发项目.