PDF《莱茵达置业股份有限公司 关于收购浙江洛克能源有限公司 51...》

2、洛克能源与南京南合新能源有限公司、宁波绿源天然气电力有限公司、 陕西众源绿能天然气有限责任公司、晋城市诚安物流有限公司、深圳市燃气集团 股份有限公司等单位签订的有关合同均合法有效,且合同均处于正常履行中,不 存在未生效、无效、被撤销、被终止或违约的情形或可能性,且在有效期限届满 后仍将予以延期.

3、 本次股权转让不会影响洛克能源取得的危险化学品经营许可证的合法性, 即赵青松先生应保证本次股权转让完成后, 洛克能源取得的危险化学品经营许可 证继续合法有效,不存在被收回、被吊销、撤销或终止的情形或可能性,且在有 效期限届满后仍将予以延期.

4、截至本合同签订之日,除已向我方披露的债权债务外,目标公司不存在 其他任何债权债务,标的股权及目标公司的危险化学品经营许可证及其他资产、 权益上不存在任何权利限制,即不存在任何被出租、被出借、被抵押、被质押、 被留置、被查封、被扣押或者被冻结或者被有关部门立案查处的情形或可能性, 没有以目标公司名义对外提供任何担保或保证, 不存在被任何第三方主张权利的 情形或可能性,不存在未决或可能要提起的诉讼或仲裁等情形或可能性.

5、赵青松先生作为洛克能源的股东期间及其转让其持有的洛克能源其余股 权后

3 年内,不得直接或间接从事与洛克能源相同或相类似、相竞争的业务.

6、赵青松先生承诺,洛克能源尽快建成若干个 B TO B 天然气加气站及工业 用气 B TO B 送达站点,并于

2014 年5月31 日依法建成投入使用第一个加气站. 若未按约定完成,本公司公司有权对本次股权转让款及洛克能源公司 51%股权按 股权转让协议约定方式处置.

(四)生效条件 本公司向赵青松先生支付定金当日起生效.

(五)协议其他约定 协议约定此次收购完成后,各方同意将洛克能源公司董事会成员变更为

5 名,其中,赵青松先生及许敏先生共委派

2 名,本公司委派

3 名.董事长暨法 定代表人由本公司委派.同时洛克能源设监事一名,由本公司委派.

(六)股权收购后续事项说明

1、洛克能源原员工经由董事会决议责成经营班子择优录用,如需辞退现有 员工的,则由洛克能源公司负责辞退并承担解除劳动而发生的费用.

2、后续经营过程中如有借款担保事宜,则双方股东按照各自持股比例为借 款提供同比例担保, 如由本公司提供全额担保的,则另外股东方须为此项担保提 供反担保.

五、本次收购的资金来源 本次股权收购所需要的资金来源为公司自有资金.

六、本次交易的目的和对公司的影响 本次收购洛克能源公司 51%的股权是为实现公司的发展战略,同时夯实了具 有广阔前景的天然气业务, 进一步提升了上市公司的持续经营能力.洛克能源公 司已获取天然气作为危险化学品的经营许可证,并已在长三角等区域内展开经 营, 与公司现有的市场和业务布局形成了良好的协同效应,将有助于公司多方位 参与城镇化开发及城市综合运营事业,提升公司的核心竞争力与可持续发展能 力.同时洛克能源公司正在积极建设加气站项目,开拓天然气终端市场,待项目 建设完成后将进一步提升上市公司的盈利能力.

七、项目风险提示