PDF《B008》

八、备查文件

1、第六届董事会第52次会议决议;

2、独立董事事前认可及独立意见. 中国有色金属建设股份有限公司董事会 2013年09月09日 证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-035 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第七届董事会临时会议( 书面表决)决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 内蒙古伊利实业集团股份有限公司( 以下简称 公司 )第七届董事会临时 会议依照《 公司章程》、《 董事会议事规则》的有关规定,对2013年9月2日书面 ( 传真等)方式送达的《 内蒙古伊利实业集团股份有限公司第七届董事会临时 会议( 书面表决)通知书》中的审议事项以书面( 传真等)方式进行了表决.应参 加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名.会 议符合《 公司法》、《 公司章程》的规定,合法有效. 会议审议并通过了以下议案,形成如下决议: 审议并通过了 《 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于伊利国际发展有 限公司投资中国辉山乳业控股有限公司的请示》. 公司为加强与中国辉山乳业控股有限公司( 以下简称 辉山乳业 )之间的 战略合作关系,并稳定东北地区原料奶供应,拟通过在香港的全资子公司伊利 国际发展有限公司投资辉山乳业5000万美元( 约3.1亿元人民币). 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会二一三年九月七日 证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临2013-036 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任. 重要内容提示: 投资标的名称:中国辉山乳业控股有限公司( 以下简称 辉山乳业 、 投 资标的 ) 投资金额:5000万美元( 约3.1亿元人民币)

一、对外投资概述 内蒙古伊利实业集团股份有限公司( 以下简称 集团公司 、 公司 )将通 过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业, 成为辉山乳业 的投资者,投资金额5000万美元( 约3.1亿元人民币). 本次投资是根据内蒙古伊利实业集团股份有限公司2012年年度股东大会 审议通过的《 2013年度经营方针与投资计划》进行实施. 本次投资已于2013年9月7日经公司第七届董事会临时会议审议通过 ( 详见《 中国证券报》、《 上海证券报》和上海证券交易所网站刊登的公司第七届董 事会临时会议( 书面表决)决议公告). 本次投资行为不存在关联交易,不构成重大资产重组. 本次投资无需提交公司股东大会审议, 需通过政府相关部门的批准方可 实施.

二、投资标的基本情况 中国辉山乳业控股有限公司运营总部位于辽宁省沈阳市, 目前拥有45家 子公司,其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家. 牧场分布在辽宁省内,共 运营50座牧场,存栏奶牛11万余头.

三、对外投资对公司的影响 本次投资有助于公司加强与辉山乳业之间的战略合作关系, 并通过与辉 山乳业的长期供奶合同,稳定东北地区原料奶供应.

四、备查文件目录 第七届董事会临时会议( 书面表决)决议. 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董事会二一三年九月七日 证券代码:600428 证券简称:中远航运 公告编号:2013-030 债券代码:126010 债券简称:08中远债 中远航运股份有限公司 2013年8月主要生产数据公告 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.