PDF《中国石油天然气股份有限公司》

1 证券代码

601857 证券简称 中国石油 公告编号 2016-037 中国石油天然气股份有限公司 关于召开

2016 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2016年10月20日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会类型和届次:2016 年第一次临时股东大会

2、 股东大会召集人:中国石油天然气股份有限公司(以下简称 公司 )董 事会

3、 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式. 公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,A 股股东可以在网络投票规定的时间内通过 上述系统行使表决权.

4、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期、时间:2016 年10 月20 日上午

9 点00 分 召开地点:中国北京市东城区安外西滨河路

26 号北京汉华国际饭店

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5、 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2016 年10 月20 日至2016 年10 月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

6、 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股及 H 股股东 非累积投票议案

1 关于选举章建华先生为公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会的相关议案请参见公司于

2016 年8月25 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所网站公布的《中国石油天然气股 份有限公司董事会

2016 年第

5 次会议决议公告》 (临2016-036) ,以及本公司将 不迟于

2016 年10 月10 日(星期一)在上海证券交易所网站刊登的有关本次股 东大会的会议资料.

2、 特别决议议案:无

33、 对中小投资者单独计票的议案:无

三、股东大会投票注意事项 1. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明. 2. 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥 有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票. 投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票. 3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准. 4. 股东对所有议案均表决完毕才能提交.