PDF《山西西山煤电股份有限公司》

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1 - 山西西山煤电股份有限公司

2015 年度股东大会 资料山西西山煤电股份有限公司 二一六年五月十八日 -

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2015 年度股东大会议程 会议基本情况: 会议时间: (1) 现场会议时间:

2016 年5月18 日 (星期三) 下午 14:30.

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为

2016 年5月18 日上午 9:30 至11:30, 下午 13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016 年5月17 日15:00 至2016 年5月18 日15:00 期间的任意时间. 会议地点:西矿街

318 号西山大厦九层会议室 会议方式: 现场投票与网络投票相结合的方式 召集人: 公司董事会 主持人:董事长王玉宝 参加人员:股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 见证律师 会议议程: 宣布会议开始

一、介绍会议情况

二、推选监票人与计票人

三、审议如下议案:

2015 年度股东大会议程 -

2 - 1.

2015 年度董事会工作报告 2.

2015 年度监事会工作报告 3.

2015 年度报告及摘要 4.

2015 年度财务决算报告 5.

2015 年度利润分配预案 6. 公司

2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案 7. 公司

2016 年日常关联交易预算情况的议案 8. 听取

2015 年度独立董事述职报告 9. 关于续聘

2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 10.关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案

11、公司(2016-2018 年)股东回报规划的议案

12、关于选举公司独立董事的议案

四、 提请现场有表决权的股东对以上议案进行逐项投票表决

五、 监票人、计票人统计现场表决结果和网络表决的结果

六、 宣布表决结果

七、 宣读会议决议

八、 见证律师宣读到会见证意见

九、 到会董事在会议记录、决议上签字 宣布会议结束 -

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2015 年度股东大会议案 本次会议审议如下议案: 1.

2015 年度董事会工作报告 2.

2015 年度监事会工作报告 3.

2015 年度报告及摘要 4.

2015 年度财务决算报告 5.

2015 年度利润分配预案 6. 公司

2015 年度日常关联交易预算执行情况的议案 7. 公司

2016 年日常关联交易预算情况的议案 8. 听取

2015 年度独立董事述职报告 9.关于续聘

2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 10.关于增加公司营业执照经营范围暨修改公司章程的议案

11、公司(2016-2018 年)股东回报规划的议案

12、关于选举公司独立董事的议案

2015 年度股东大会议案 -

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2015 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我代表公司董事会向大家作

2015 年度董事会工作 报告,请予审议. 第一部分

2015 年工作回顾

2015 年是煤炭行业极为艰难的一年.世界经济形势错 综复杂,国内经济增速持续放缓,煤炭供需严重失衡,煤炭 价格持续下跌,煤炭行业亏损面持续扩大.面对严峻复杂的 经济形势和艰巨繁重的发展任务,公司董事会团结一心,迎 难而上, 严格遵守 《公司法》 、 《公司章程》 等制度规范运作, 贯彻落实年初制定的工作思路,充分行使股东大会赋予的职 权,认真执行股东大会通过的各项决议,团结一心,攻坚克 难,顽强拼搏,保持了生产经营稳定运行,全年杜绝了生产 安全死亡事故,实现了安全生产.下面我从五个方面总结