PDF《山西西山煤电股份有限公司》

四、精细管理,经营管控提升新水平

2015 年初,为保证年度工作目标的顺利完成,公司制定 出台经营管控

30 条措施,深入开展煤炭、电力、焦化等系 统立标对标,所有矿井推行二级管理,实施 一矿一策、一 厂一策 ,采取措施,细化管理. 加强成本费用控制,实施全员、全要素、全过程的成本 -

9 - 费用预算管理, 强化成本费用的硬预算约束, 加强日常监管, 确保各项成本费用控制目标的完成.建立健全盈亏预警机制, 认真分析成本费用开支结构,重点突出成本费用控制,细化 各项成本费用支出,严格控制计划外支出.严格全面预算管 理,严肃指标刚性约束.加强预算指标的过程管控,对下达 的产量、收入、盈亏、工资等预算指标实行刚性考核.通过 强化全面预算管控, 努力完成全年盈亏指标. 主动对接市场, 适应市场,提高煤炭产品质量,促进销售协调管理.通过加 强安全管理, 优化生产组织, 有效协调产销, 合理控制成本. 拓宽融资渠道,提高资金效率等实现内外部资源整合优 化,充分发挥公司核心竞争力,主动适应新常态,以市场需 求为导向,促进经营机制转换,全面实施增产增效、提质增 效、降本增效、融资增效、减亏增效、创收增效.

五、规范运营,董事会工作迈上新台阶 报告期内共召开董事会

7 次,召开年度股东大会1次;

股东大会审议通过

10 项议案,董事会审议通过

27 项议案. 议案涉及定期报告、财务决算报告;

对外投资、关联交易;

向子公司提供委托贷款、担保;

公司董事及高管调整等重要 事项.会议的召集、召开、审议均严格履行程序,并做到会 前沟通、审议认真、记录完整、披露充分. 公司董事会严格遵守公司章程、股东大会议事规则和董 事会议事规则等规定,决策程序规范、监督有效、信息披露 及时、准确、完整,注重信息披露有效性和针对性,切实履 -

10 - 行了自律监管职责,充分保证了股东的权益. 公司独立董事从维护公司整体利益、关注中小股东合法 权益出发,按照相关法律法规的要求独立公正履职,对董事 会审议的关联交易、提供担保及委托贷款、续聘会计师事务 所等重大事项,均出具了事前认可和独立意见;

对公司生产 经营、管理和内控制度建设、董事会决议的执行情况不定期 进行了监督问询,保证了公司规范运行. 董事会下设的战略发展委员会、审计委员会、提名委员 会和薪酬与考核委员会四个专门委员会均按照各委员会实 施细则开展工作,保证了董事会的科学决策和运行效率.

2015 年公司共支出董........