PDF《兖州煤业股份有限公司》

公司与兖矿集团财务有限公司之间的金融服务安排仍按照於

2014 年3月21 日签署的原《金融服务协议》执行. 本议案涉及关?交?事项,关?股东,兖矿集团有限公司(直接和间接持有本公司已发 行总股本约56.52%的股权) ,於本议案有重大?益,因此对本议案回避表决.

(二) 《关於兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》 1. 批准兖煤澳洲或其全资附属公司按可放弃基准按比例向兖煤澳洲股东发行总额约为 23.077 亿美元可转换混合债券的权利;

2. 批准本公司根勺换旌险蹩钊瞎悍⑿邢钕驴勺换旌险;

3. 批准订立资金支持函件及其项下拟进行的交易;

4 4. 假设所有可转换混合债券均按初始转换价格0.10 美元转换成转换股份,且所有债券持 有人(除本公司外)均行使其根⑿邢钕掠腥ㄈ瞎旱乃锌勺换旌险淖蝗,而导致 本公司於兖煤澳洲的股份被稀释最多约65.2%的情况下,批准在上述情况下,公司对兖煤澳洲 约65.2%股权的可能视作出售;

5.批准、授权、确认及追认公司董事长及其授权人士,根谐〖肮臼导是榭鼍龆 发行及认购事项等相关事宜,包括但不限於签署、执行相关协议、办理境内外政府机关、监管 机构审批、备案、登记手续等, 根衬谕饧喙芤舐男泄灸诓勘匾纳笈⑴冻绦. 有关上述议案详情请见日期为11月27日有关持续关连交易及认购可转换混合债券的通 函、日期为2014年10月24日的2014年度第二次临时股东大会通知及日期为2014年11月27日的 2014年度第二次临时股东大会补充通知,该等资料已载於香港联合交易所有限公司网站及公司 网站. 本次临时股东大会上,除兖矿集团有限公司(直接和间接持有本公司已发行总股本约 56.52%的股权)按照《香港?合交?所有限公司证券上市规则》 ( 「上市规则」 )规定须放弃对 《关於建议持续关连交易协议及其各自的年度上限的议案》放弃表决权外,概无持有人有权出 席临时股东大会但根鲜泄嬖虻13.40条所载须放弃表决赞成上述议案的股份,亦无根 市规则规定需要放弃表决权的股份持有人. 各议案表决详情请见附表一: 《兖州煤业股份有限公司临时股东大会表决结果统计表》 . 根衬谟泄丶喙芤, 《关於建议持续关连交易协议及其各自的年度上限的议案》涉及分类 表决.本次临时股东大会上参与投票的单独或合计持有公司股份低於5%(不含)的A股股东 及代理人( 「中小投资者」 )共计3人,代表有表决权股份数量47,800股,占公司股份总数的 0.001%.有关中小投资者对《关於建议持续关连交易协议及其各自的年度上限的议案》的表 决情况请见附表二: 《境内A股中小 投资者表决结果统计表》 .

5

三、律师见证 根鲜泄嬖,香港证券登记有限公司委托北京市金杜律师事务所律师本次会议点票 的监察员. 公司委托北京市金杜律师事务所对本次会议召开的相关事项进行见证,北京市金杜律师 事务所委派倪岩、杨洋律师出席本次会议,并出具法律意见书.经其审验认:公司临时股 东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及公 司《章程》的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议的表决程序、表决结 果合法有效;

临时股东大会决议合法有效.