PDF《兖州煤业股份有限公司》

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的临时股东大会决议;

2、北京市金杜律师事务所关於兖州煤业股份有限公司临时股东大会的法律意见书. 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东?邹城市 2014?12月12日 於本公布日期,本公司董事为李希勇先生、张新文先生、尹明德先生、吴玉祥先生、张宝才先 生、吴向前先生及蒋庆泉先生、而本公司的独?非执?董事王立杰先生、贾绍华先生、王小军 先生及薛有志先生.

6 附表一: 兖州煤业股份有限公司 临时股东大会表决结果统计表 序号 议题 有表决权股份数 (股) 赞成 反对 弃权 是否通过票数(股) 占该议案有 表决权 票数(股) 占该议案有表决权 票数(股) 占该议案有表决权 作普通决议案:

1 《关於建议持续关连交易协议 及其各自的年度上限的议案》 1.1 批准建议材料 物资供应协议 及其年度上限 550,455,331 总计385,838,422 70.09441% 总计278,013 0.05051% 总计164,338,896 29.85508% 是A股47,800 0.00868% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股385,790,622 70.08573% H 股278,013 0.05051% H 股164,338,896 29.85508% 1.2 批准建议劳务 及服务互供协 议及其年度上 限550,455,331 总计385,843,441 70.09532% 总计279,003 0.05069% 总计164,332,887 29.85399% 是A股47,800 0.00868% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股385,795,641 70.08664% H 股279,003 0.05069% H 股164,332,887 29.85399% 1.3 批准建议保险 金管理协议及 其年度上限 550,455,331 总计380,170,429 69.06472% 总计5,968,757 1.08433% 总计164,316,145 29.85095% 是A股47,800 0.00868% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股380,122,629 69.05604% H 股5,968,757 1.08433% H 股164,316,145 29.85095% 1.4 批准建议产 品、材料物资 供应及设备租 550,455,331 总计385,853,730 70.09719% 总计283,215 0.05145% 总计164,318,386 29.85136% 是A股47,800 0.00868% A

0 0.00000% A 股00.00000%

7 赁协议及其年 度上限 股H股385,805,930 70.08851% H 股283,215 0.05145% H 股164,318,386 29.85136% 1.5 批准建议电力 及热能供应协 议及其年度上 限550,455,331 总计385,900,680 70.10572% 总计242,765 0.04410% 总计164,311,886 29.85018% 是A股47,800 0.00868% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股385,852,880 70.09704% H 股242,765 0.04410% H 股164,311,886 29.85018% 1.6 批准建议金融 服务协议及其 年度上限 550,455,331 总计59,060,426 10.72938% 总计326,524,664 59.31901% 总计164,870,241 29.95161% 否A股21,700 0.00394% A 股26,100 0.00474% A 股00.00000% H 股59,038,726 10.72543% H 股326,498,564 59.31427% H 股164,870,241 29.95161%

2 《关於兖州煤业澳大利亚有限 公司发行可转换混合债的议 案》 2.1 批准兖煤澳洲 或其全资附属 公司按可放弃 基准按比例向 兖煤澳 洲股东发行总 额约为 23.077 亿美元可转换 混合债券的权 利3,150,455,331 总计3,121,857,686 99.09227% 总计28,597,645 0.90773% 总计00.00000% 是A股2,600,047,800 82.52927% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股521,809,886 16.56300% H 股28,597,645 0.90773% H 股00.00000% 2.2 批准本公司根 勺换旌 债券条款认购 发行项下可转 换混合 债券 3,150,455,331 总计3,121,857,686 99.09227% 总计28,597,645 0.90773% 总计00.00000% 是A股2,600,047,800 82.52927% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股521,809,886 16.56300% H 股28,597,645 0.90773% H 股00.00000% 2.3 批准订立资金 总3,121,857,686 99.09227% 总28,597,645 0.90773% 总00.00000% 是8支持函件及其 项下拟进行的 交易 3,150,455,331 计计计A股2,600,047,800 82.52927% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股521,809,886 16.56300% H 股28,597,645 0.90773% H 股00.00000% 2.4 批准公司对兖 煤澳洲约 65.2 %股权的可能 视作出售 3,150,455,331 总计3,121,857,686 99.09227% 总计28,597,645 0.90773% 总计00.00000% 是A股2,600,047,800 82.52927% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股521,809,886 16.56300% H 股28,597,645 0.90773% H 股00.00000% 2.5 批准、授权、 确认及追认公 司董事长及其 授权人士,根 谐〖肮 实际情况决定 发行及认购事 项等相关事 宜,包括但不 限於签署、执 行相关协议、 办理境内外政 府机关、监管 机构审批、备案、登记手续 等, 根 内外监管要求 履行公司内部 必要的审批、 披露程序 3,150,455,331 总计3,121,779,686 99.08979% 总计28,675,645 0.91021% 总计00.00000% 是A股2,600,047,800 82.52927% A 股00.00000% A 股00.00000% H 股521,731,886 16.56052% H 股28,675,645 0.91021% H 股00.00000%