PDF《兖州煤业股份有限公司》

3 项申报. 订?合资合同之?由及?益 合资公司的成?是兖矿集团兑现本公司股权分置改革时所做的特别承?,其中包括, 兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收本公司?与投资,共同开发. 合资公司的成?将有?於本公司?展附加值高的煤炭深加工业务,增加后备煤炭资源 储备,提高资?使用效?和投资收益,符合公司既定发展策?. 本公司於2010?12月30日召开的第四届董事会第十七次会议批准?本次设?合资公司的 交?.董事会(包括独?非执?董事)认,合资合同的条款公平合?,合资合同乃 按正常商业条款订?,符合本公司及股东的整体?益. 有关合资方的资? 本公司主要从事煤炭开采、洗选加工、销售,煤化工,发电与供热.本公司的产品主 要为适用於大型电厂的动?煤、冶?生产的?焦配煤和高?喷吹用煤的优质低?煤. 兖矿集团为国有独资公司,注册资本人民币33.53亿元(约39.61亿港元),主营煤炭、 煤化工、煤电铝及机电成套设备制造等业务. 延长石油为国有独资公司,注册资本人民币100.00亿元(约118.15亿港元),主营石 油、天然气勘探、开采、加工、运(管)输和销售;

石油化工产品及新能源产品的开 发、生产和销售;

与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采经营业务;

勘察设计,技术开 发、技术服务等业务.延长石油是与本公司无关?关系的独?第三方. 香港上市规则的影响 鉴於兖矿集团为本公司控股股东,持有本公司约52.86%已发?股本,故此,根愀 上市规则,兖矿集团成本公司的关?人士,而订?合资合同构成香港上市规则第14A 章所载本公司一项关?交?. 由於香港上市规则第14.07条所载的规模测试结果(盈?比?、收益比?及股本比?除 外)均?足5%,故订?合资合同仅须遵守香港上市规则第14A.32条的公告及申报规 定,而豁免遵守独?股东批准的规定. ?位民先生、王信先生、石学让先生及陈长春先生为兖矿集团高级管?层,可能被视 为於本次投资合资公司的交?中拥有重大权益,故彼等已於就批准该等交?而召开的 董事会会议中放弃表决.除上文所披?者外,董事概无於该等交?中拥有重大权益. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下?词汇具有以下涵义: 1349801-v12\HKGDMS\HKGJOEY

4 「A股」 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的内资股,在上 海证券交?所上市;

「本公司」 兖州煤业股份有限公司, 於1997?依泄?成?的股 份有限公司,其H股、美国存托凭证及A股分别在香港? 交所、 ?约证券交?所及上海证券交?所上市;

「关?人士」 具香港上市规则所赋予的涵义;

「本集团」 本公司及其子公司;

「H股」 本公司普通股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资 股,在香港?交所上市;

「港元」 港元,中国香港特别?政区的法定货币;

「香港上市规则」 香港?交所证券上市规则;

「香港?交所」 香港?合交?所有限公司;

「合资合同」 兖矿集团、本公司与延长石油於2011?1月24日订?的有 关设?陕西未?能源化工有限公司的《合资合同》;

「合资公司」 陕西未?能源化工有限公司(名称有待中国相关工商?政 管?部门核准),按照合资合同的条款根泄?即将 成?的有限责任公司;

「合资方」 兖矿集团、本公司及延长石油,或视乎文义所指上?其中 一方;

「中国」 中华人民共和国;

「人民币」 人民币,中国的法定货币;