PDF《兖州煤业股份有限公司 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有...》

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1 - 股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 编号:临2010-022 兖州煤业股份有限公司 兖州煤业股份有限公司 兖州煤业股份有限公司 兖州煤业股份有限公司 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司 司司司增资的公告 增资的公告 增资的公告 增资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 对公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司(以下简称"兖煤 澳洲公司" )增加股本投资(以下简称"本次增资" ) ;

本次增资的金额为 9.09 亿澳元(折合人民币约

59 亿元) . 特别风险提示 特别风险提示 特别风险提示 特别风险提示 本次增资除需获得公司董事会批准外, 还需要分别获得国家发改 委、 商务部、 外汇管理局和山东省国资委等有关主管部门的批准, 存在不能获得上述有关部门批准的风险. 一一一

一、 、 、 、本次增资概述 本次增资概述 本次增资概述 本次增资概述

1、本次增资基本情况 经兖州煤业股份有限公司(以下简称"兖州煤业" 、"公司"、 "本 公司" )第四届董事会第十七次会议审议批准,公司将以自有资金向 兖煤澳洲公司增加股本投资 9.09 亿澳元(折合人民币约

59 亿元) .本 次增资完成后,本公司对兖煤澳洲公司股本投资从

6400 万澳元提高 至9.73 亿澳元.

2、董事会审议情况

2010 年12 月30 日,公司召开第四届董事会第十七次会议,会议 由王信先生主持, 会议应到董事

12 人, 实到董事

12 人. 会议以

12 票-2-同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加兖州煤 业澳大利亚有限公司股本投资的议案》 .

3、本次增资所需审批程序 (1)本资增资属董事会审批权限,由董事会审议批准. (2)本次增资需要分别获得国家发改委、商务部、外汇管理局 和山东省国资委等有关主管部门的批准. 二二二

二、 、 、 、增资主体兖煤澳洲公司情况 增资主体兖煤澳洲公司情况 增资主体兖煤澳洲公司情况 增资主体兖煤澳洲公司情况

(一)基本情况 兖煤澳洲公司是本公司在澳大利亚设立的全资子公司,主要负责 本公司在澳大利亚投资项目的经营和管理. 英文名称:Yancoal Australia Pty Limited 成立时间:2004 年11 月18 日 现有股本投资:6,400 万澳元 澳大利亚公司号(ACN) :111859119 注册地址:澳大利亚新南威尔士州悉尼市约克大街

68 号 经营范围:煤炭生产、加工、运输、贸易,矿山设备租赁,矿山 技术咨询服务,矿产资源勘探与开发,房地产开发,宾馆及餐饮服务 等.

2004 年12 月,兖煤澳洲公司收购澳思达煤矿;

2009 年12 月, 澳思达煤矿有限公司作为直接收购主体,完成对澳大利亚菲利克斯资 源有限公司(以下简称"菲利克斯公司" )100%股权收购.目前,兖 煤澳洲公司拥有

5 座生产运营中的煤矿和

3 个勘探项目.

(二)主要财务数据 (以下财务数据未经审计)

2010 年1-9 月,按权益计算兖煤澳洲公司主要经营指标如下表: 兖煤澳洲公司合计 澳思达煤矿 菲利克斯公司 原煤产量(万吨)