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兖州煤业股份有限公司

2019 年度第二次 A 股类别股东大会

2019 年度第二次 H 股类别股东大会 会议材料 二一九年五月二十四日

1 兖州煤业股份有限公司

2019 年度第二次 A 股类别股东大会及

2019 年度第二次 H 股类别股东大会会议议程 会议时间:2019 年度第二次 A 股类别股东大会时间:

2019 年5月24 日上午

10 点30 分2019 年度第二次 H 股类别股东大会时间:

2019 年5月24 日上午

11 点00 分 会议地点:山东省邹城市凫山南路

298 号公司总部 召集人:兖州煤业股份有限公司董事会 会议主席:兖州煤业股份有限公司董事长 李希勇 会议议程:

2019 年度第二次 A 股类别股东大会

一、会议说明

二、宣读议案 《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》 .

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读 A 股类别股东大会决议

五、签署 A 股类别股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕

2 2019 年度第二次 H 股类别股东大会

一、会议说明

二、宣读议案 《关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案》 .

三、与会股东或委托代理人审议议案、填写投票卡、验票

四、会议主席宣读 H 股类别股东大会决议

五、签署 H 股类别股东大会决议

六、见证律师宣读法律意见书

七、会议闭幕 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月24 日3兖州煤业股份有限公司2019 年度第二次A 股类别股东大会会议材料 关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 各位股东: 根据香港联交所《上市规则》规定,上市公司股东可给予公 司董事会一般性授权,由董事会根据需要和市场情况,在获得有 关监管机构批准以及符合法律、行政法规、 《公司章程》的情况 下, 在相关授权期间适时决定回购不超过有关决议案通过之日公 司已发行 H 股总额 10%的H股股份.现将有关情况汇报说明如 下:

一、回购H股具体事项

(一)回购价格区间 根据香港联交所《上市规则》规定: "回购价格不得高于实 际回购日前

5 个交易日平均收盘价的 5%. "实施回购时,根据市 场和公司实际情况确定具体回购价格.

(二)回购数量 目前,公司已发行 H 股总额为 19.520 亿股,按照回购不超 过已发行 H 股总额 10%计算,公司可回购不超过 1.952 亿股 H 股 股份.

(三)回购期限 相关授权将至下列较早的日期届满: 1.公司下一年度股东周年大会结束之日;

2.股东周年大会通过该决议案的

12 个月届满之日;

3.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司 H 股股东和 A 股股东于各自召开的类别股东大会上通过特别决议 案,撤回或修订有关回购 H 股授权之日.

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(四)回购资金来源 公司回购 H 股将以自有资金和/或银行贷款等资金支付.

(五)回购股份的处置 根据《公司法》 、香港联交所《上市规则》等法律法规要求, 兖州煤业所回购的 H 股只能予以注销, 公司的注册资本将相应减 少所注销的 H 股面值金额.

(六)回购时间限制 根据监管要求,上市公司在召开定期报告董事会、公布定期 报告前

30 天内,业绩预告或者业绩快报公告前

10 个交易日内, 或者在公司存在内幕消息期间(包括但不限于重大资产收购、资 产重组、资产出售) ,在公司正式发布该内幕消息后