PDF《兖州煤业股份有限公司》

2 个交易日 内,不得回购公司股份.

二、回购H股的主要审批程序 1.于本次股东周年大会上, 以特别决议案形式授予董事会回 购H股一般性授权;

2.获得分别召开的 H 股类别股东大会和 A 股类别股东大会的 一般性授权;

3.获得类别股东大会回购 H 股一般性授权后, 公司还需履行 以下程序: (1)获得国家外汇管理部门批准.主要批准公司回购资金 出境等事项. (2)发布债权人公告.债权人有权要求公司清偿债务或提 供相应的偿债担保. 本议案为特别决议案, 经出席会议的股东及代理人所代表的 有表决权股份的三分之二以上赞成为通过.

8 以上议案,请各位股东及代理人审议.如无不妥,请批准: 给予公司董事会一般性授权, 授权公司任一名董事代表董事 会根据公司需要和市场情况, 在获得有关监管机构批准以及符合 法律、行政法规、 《公司章程》的情况下,在相关授权期间适时 决定回购不超过有关决议案通过之日公司已发行 H 股总额 10%的H股股份事项(包括但不限于:决定回购股份的时间、数量、价格,开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续,通知债权 人并进行公告, 注销回购股份, 减少注册资本, 修订 《公司章程》 并办理变更登记手续以及签署办理其他与回购股份相关的文件 及事宜) . 兖州煤业股份有限公司董事会

2019 年5月24 日