PDF《(I) 天达融资亚洲有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或 因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(在开曼群岛注册成立及於百慕达存续之有限公司) (股份代号:8172) 公布 有关 (I)天达融资亚洲有限公司 代表 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (世纪城市国际控股有限公司 * ) 全资附属公司 SPLENDOR GLOW LIMITED (华晖有限公司 * ) 提出自愿性现金要约 以收购 (i) KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (嘉笸蹲士毓捎邢薰 * ) 股本中全部已发行股份 (SPLENDOR GLOW LIMITED (华晖有限公司 * ) 、 CENTURY CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (世纪城市国际控股有限公司 * ) 及其任何一致行动人士已拥有或同意收购者除外) ;

(ii) KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (嘉笸蹲士毓捎邢薰 * ) 全部未赎回可换股借款票;

及(iii) 注销KH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED (嘉笸蹲士毓捎邢薰 * ) 全部未行使购股权;

(II) 澄清;

及(III) 恢复买卖 自愿性现金要约 於二零一一年七月四日,本公司公布,本公司接获益劲之法律顾问姚黎李律师行发出之 函件,表示益劲於二零一一年六月二十九日及二零一一年六月三十日在市场上收购合共 151,000,000股已发行股份 (占本公司全部已发行股本约 29.86%) ,且拟就所有流通在外股份 提出全面要约.益劲为世纪城市之全资附属公司,而世纪城市为股份於联交所主板上市之 公司. * 仅供识别 ―

2 ― 於二零一一年七月十二日,本公司接获世纪城市集团之财务顾问天达融资亚洲有限公司之 函件,表示世纪城市集团拟按本公布所载条款提出股份要约、可换股借款票技肮汗 权要约. 要约条款之详情载於世纪城市於二零一一年七月十三日刊发之公布. 根展菏卦蚬嬖 2.1,本公司须成立独立董事委员会,以考虑要约及就要约是否公平合理 及就接纳向独立股东提供有关要约之意见,并委任独立财务顾问以就要约 (尤其是就要约是 否公平合理及就接纳) 向独立董事委员会提供意见.根展菏卦蚬嬖 2.8,由全体独立非 执行董事组成之独立董事委员会已成立,以就要约向独立股东提供意见.独立财务顾问将 获委任,以就要约向独立董事委员会提供意见.本公司将於委任后作出公布. 澄清 谨此提述本公司於二零一一年七月八日根展菏卦蚬嬖3.7 及3.8而作出之公布.董事会 谨此澄清,由於若干文书错误,有关公布第 2页第五段中,本公司有40,780,000份未行使 购股权,赋予其持有人权利认购 「40,780,000」 股股份而非 「12,150,000」 股本公司普通股.除 上述者外,日期为二零一一年七月八日之公布所述之所有其他资料维持不变. 恢复买卖 应本公司要求,已发行股份已於二零一一年七月十三日上午九时正起於创业板暂停买卖, 以待发表本公布.本公司已向联交所申请已发行股份於二零一一年七月十八日上午九时正 起於创业板恢复买卖. 自愿性现金要约 背景 於二零一一年七月四日,本公司宣布,本公司接获益劲之法律顾问姚黎李律师行发出之 函件,表示益劲於二零一一年六月二十九日及二零一一年六月三十日在市场上收购合共 151,000,000股已发行股份 (占本公司全部已发行股本约29.86%) ,且拟就所有流通在外股份 提出全面要约.益劲为世纪城市之全资附属公司,而世纪城市为股份於联交所主板上市之公 司.本公司於二零一一年七月四日根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.10条作出公布,并於二零一一 ―