PDF《亿晶光电科技股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》

(九)信息披露的执行情况 综合本年度的信息披露情况,公司信息披露遵循了"公平、公开、公正"的原 则,公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作,及时履 行信息披露的义务,信息披露的内容及时、准确、完整.

(十)内部控制的执行情况 报告期内,公司调整并完善了《亿晶光电内部控制手册》以及有关制度,建 立了较为完善、适用和有效的内部控制体系,并使之得以有效运行.我们已履行 了独立董事的职责,督促公司内控工作机构,对公司内控制度建设及内控体系执 行进行了监督和核查,推动公司内部控制规范体系稳步实施. (十一)董事会以及下属专门委员会的运作情况 公司董事会下设了战略与发展、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会, 按照各自的工作制度,以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域 的事项分别进行了审议,且未提出异议.

四、总体评价和建议

2014 年度,我们本着对公司全体股东负责的态度,认真履行独立董事的职 责,积极了解公司的经营和依法运作情况,按时参加公司董事会、股东大会及董 事会专门委员会等会议, 对公司相关重大事项进行认真细致的核查并发表独立意 见,维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益.

2015 年,我们将继续重点关注公司内控建设、关联交易、对外担保以及信 息披露等事项,加强自身勤勉尽责的工作,在维护投资者利益的同时,为公司的 可持续化发展提供合理化建议. 特此报告. 【以下无正文】 【本页无正文,为亿晶光电科技股份有限公司独立董事

2014 年度述职报告之签 字页】 独立董事签名: 张燕 徐进章 孙荣贵 二零一五年四月十日