PDF《Disclosure》

3、董事会全面围绕着保住上市地位做工作,全力配合推进审计工作,着手孙公司做复产前的准备 工作.

4、积极与债权人沟通,化解诉讼风险,部分诉讼达成和解,其中一宗涉政府土地的诉讼,政府主动 撤诉,为保上市地位创造良好的外部环境. 作为副董事长兼总经理,以上工作本人都有幸亲自参与其 中,任劳任怨. 但本人出于尊重提案人罢免的权力考虑,因此投弃权票. 董事柴雄伟对该项议案投反对票,反对理由:

1、齐中平先生4月4日才当选董事,提案人4月17日开 始就持续不断的提议案罢免. 对一个仅仅当选十几天的董事就罗织理由予以罢免,本人对提案人罢免 理由表示质疑;

2、齐中平先生无论在总经理岗位还是新当选董事后一直勤勉尽责,恪尽职守,大家有目 共睹. 董事徐景山对该项议案投反对票,反对理由:

1、齐中平先生4月4日才当选董事,提案人4月17日开 始就持续不断的提议案罢免. 对一个仅仅当选十几天的董事就罗织理由予以罢免,本人对提案人罢免 理由表示质疑;

2、齐中平先生无论在总经理岗位还是新当选董事后一直勤勉尽责,恪尽职守,大家有目 共睹,提案人不能为了罢免而罢免,这很不严肃. 独立董事武坚对该项议案投反对票,反对理由:公司处于申请恢复上市努力的关键时期,罢免以上 董事或者监事将导致公司陷入完全混乱状态,损害全体股东利益. 为全体股东利益考虑,建议各股东在 申请恢复上市努力问题上团结一致,避免因股东之间的分歧而影响公司的保壳及发展. 独立董事张志伟对该项议案投反对票,反对理由:本人认为股东有权敦促董事积极履职,但公司目 前经营困难,董事会及股东应团结一致克服难关,争取保壳,且公司各位董事亦全力以赴开展工作. 因此,本人不同意罢免公司董事会五位董事的提案. 股东在关于罢免朱小卫的公司监事的议案中,有关于 罢免张志伟公司监事的写法,是否属于笔误应该予以明确.

三、审议 《 关于提请股东大会罢免徐景山先生董事职务的议案》 ( 本议案未获通过;

表决结果:1票同意,5票反对和1票弃权) 各投票反对或弃权的董事意见分别如下: 董事刘腾对该项议案投反对票,反对理由:本人了解到徐景山等董事就任董事以来,也是勤勉尽 责,并没有二股东所述事项. 该等议案属于违背章程的议案. 董事齐中平对该项议案投反对票,反对理由:徐景山先生自2018年1月31日第一次临时股东大会 当选董事以来,虽然面临着第一次临时股东大会决议被法院撤销的可能,但其任然恪尽职守,勉力履行 其董事职责. 提案人一面向法院提起诉讼,请求撤销第一次临时股东大会决议,在法院未判决情况下, 又急于提议案罢免徐景山先生董事职务,可见提案人在夺权的问题上是不择手段. 董事徐景山对该项议案投弃权票,弃权理由:本人并不认同提案人的罢免理由,详细陈述请参考本 人《对 关于罢免徐景山先生公司董事职务的议案 几点意见》,该意见已先期书面提交公司监事会主 席孙军平先生. 但本人仍然尊重提案人作为主要股东所拥有的罢免的权力,因此弃权. 董事柴雄伟对该项议案投反对票,反对理由:徐景山先生自2018年1月31日第一次临时股东大会 当选董事以来,虽然面临着第一次临时股东大会决议被法院撤销的可能,但其任然恪尽职守,勤勉尽 责. 提案人一面向法院提起诉讼,请求撤销第一次临时股东大会决议,一面又在法院未裁决情况下,再 次提议案罢免徐景山先生董事职务,非常不严肃. 本人认为提案人应当尊重法律,等待法院裁决. 独立董事武坚对该项议案投反对票,反对理由:公司处于保壳的关键时期,罢免以上董事或者监事 将导致公司陷入完全混乱状态,损害全体股东利益. 为全体股东利益考虑,建议各股东在保壳问题上团 结一致,避免因股东之间的分歧而影响公司的保壳及发展. 独立董事张志伟对该项议案投反对票,反对理由:本人认为股东有权敦促董事积极履职,但公司目 前经营困难,董事会及股东应团结一致克服难关,争取保壳,且公司各位董事亦全力以赴开展工作. 因此,本人不同意罢免公司董事会五位董事的提案. 股东在关于罢免朱小卫的公司监事的议案中,有关于 罢免张志伟公司监事的写法,是否属于笔误应该予以明确.