PDF《2018》

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2018 公司全体股东: 本人作为北部湾港股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在任职期间严格按照《公司法》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》 、 《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》 、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法 规和规章制度的规定和要求, 认真勤勉、 忠实履行职责.

在2018 年的工作中,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对 相关事项发表独立意见,切实履行了独立董事职责.现将本独立 董事

2018 年度的工作情况汇报如下:

一、公司董事会独立董事任职情况 公司独立董事三名,独立董事人数占董事总人数的三分之 一, 是经由

2018 年4月3日公司

2017 年度股东大会进行换届选 举产生.独立董事均在董事会战略委员会、审计委员会、提名委 员会和薪酬与考核委员会中任职.其中,提名委员会、审计委员 会和薪酬与考核委员会的主任委员都由独立董事担任.

二、出席董事会会议情况

2018 年度公司共召开了

7 次董事会会议,独立董事均以现 场方式参加了全部董事会会议,参与了各项议题的审议和表决. 在召开的董事会会议中, 没有出现委托其他独立董事出席会议以 -

2 - 及缺席的情况. 独立董事出席董事会会议情况如下表: 姓名 应出席次 数 现场出席次 数 以通讯方式参 加次数 委托出席次 数 缺席 次数 周永生

7 7

0 0

0 王运生

7 7

0 0

0 林仁聪

7 7

0 0

0 在上述全部会议中,公司向独立董事提供了有助于全面、充 分了解相关议案的数据和说明等材料,详细解答提出的有关问 题,为独立董事切实履行职责提供了积极的帮助.

三、发表独立意见以及事前认可等情况

2018 年度公司独立董事根据相关规定,对公司聘任高级管 理人员、控股股东及其他关联方资金占用、关联交易等需要独立 董事发表意见的事项进行了认真审核, 并出具相关事前认可意见

3 项和独立意见

16 项,详见下表: 时间 事项 事前 认可 独立 意见

2018 年2月9日关于聘任高级管理人员的事项 √

2018 年3月12 日2017 年度利润分配和资本公积金转增 股本事项 √ 关于

2017 年度控股股东及其他关联方 占用公司资金、公司对外担保情况 √

2017 年度内部控制自我评价报告 √ 关于聘请公司的财务审计机构和内部 控制审计机构的事项 √ √ 关于对确认

2017 年度日常关联交易总 额及预计

2018 年度日常关联交易 √ √ 关于高级管理人员

2017 年度绩效考核 √ -

3 - 及2018 年度基本薪酬和绩效年薪方案 关于董事会换届选举及提名非独立董 事候选人的事项 √ 关于董事会换届选举及提名独立董事 候选人的事项 √

2018 年4月3日关于聘任高级管理人员的事项 √ 关于聘任董事会秘书的事项 √

2018 年4月25 日 关于闲置募集资金暂时用于补充流动 资金事项 √

2018 年8月13 日 关于

2018 年上半年控股股东及其他关 联方占用公司资金、 公司对外担保情况 √

2018 年10 月25 日 关于收购外轮理货公司 84%股权涉及 关联交易事项 √ √ 关于会计政策变更事项 √

2018 年12 月17 日 关于以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份事项 √ 合计