PDF《江苏中利集团股份有限公司 2018年独立董事述职报告》

关于

2017 年度计提资产减值准备事项的事 项. 同意

7 2018 年05 月04 日 关于收购深圳市比克动力电池有限公司 3.41% 股权的事项. 同意

8 2018 年08 月24 日 关于募集资金

2018 年半年度存放与使用情况的 事项;

关于公司控股股东及其他关联方占用公 司资金、公司对外担保情况的专项说明的事项;

关于为已转让的电站提供对外担保的事项. 同意

9 2018 年10 月25 日 关于变更部分募投项目的事项;

关于会计政策 变更的事项. 同意

10 2018 年11 月12 日 关于公司使用募集资金对全资子公司腾晖光伏 进行增资的事项. 同意

11 2018 年12 月10 日 关于非公开发行相关事项. 同意

三、现场办公调查的情况

2018 年度,本人对公司进行了多次现场考察,本人常利用参加会议的机会 提前到公司对现场进行考察,与公司管理层进行了充分沟通讨论,认真审核公司 提供的材料,深入了解公司的经营运作情况;

对公司信息披露情况等进行监督和 核查,及时审阅公司相关公告文稿,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平等情况进行监督和检查,维护了公司和中小股东的权益.

四、董事会专业委员会工作情况 本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会委员.在本报告期内积极参加委员 会的各项工作,认真履行委员会的职责. 作为审计委员会委员,认真听取和讨论公司审计中心关于

2018 年工作总结 和2019 年工作计划的报告;

对审计中心的内部核查和内部审计工作进行审核. 作为薪酬与考核委员会委员,认真了解公司薪酬与考核制度执行情况,听取 高级管理人员关于年度薪酬与考核情况汇报,并对公司绩效考核情况进行监督.

五、保护投资者权益方面所做的工作 报告期内,作为公司独立董事,认真履行独立董事的职责.按时亲自参加公 司的董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,客 观发表自己的意见与观点,并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断.凡需 经董事会决策的重大事项,都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审 核,并仔细听取公司有关工作对公司对重大资产重组事宜、募集资金投资项目的 建设进度、日常经营情况、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的 进度等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态.在此基础上,利 用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,发表了独立意见,促进了 董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利 益,有效地履行了独立董事的职责.

2、报告期内,本人加强自身学习,提高履职能力.本人认真学习相关法律 法规及相关文件,加深对相关法规的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为 公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议, 切实加强对公司和投资者利 益的保护能力.

六、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议召开临时股东大会的情况;

3、无提议聘用或解聘会计事务所的情况;

4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况. 以上为本人作为独立董事在

2018 年度履行职责情况的汇报.2019 年,本 人将严格按照相关法律法规的要求,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,利 用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议, 增强公司董事会的决策 能力和领导水平,坚决维护公司和全体股东的合法权益.