PDF《信息披露》

设立符合要求的交易&

通讯及信息服务设施系统$ 公司将保证交 易系统的正常运行#确保外汇交易业务正常开展$ 当发生错单时#及时采 取相应处理措施#以减少损失$ 根据上述情况#独立董事认为公司开展外汇交易业务有利于管理外 汇风险#降低购汇成本#具有一定 的必要性)公 司制定了!外 汇交易管理制度 和相应的操作规程#完善了相关内控制度#公司拟采取的针对性 风 险控制措施是可行的 )从业务的性质上看#其 所进行的外汇金融衍生品交易业务均双边锁定)同时公司从事外汇交易业务的人员具有 多年操作 经验#对市场及业务较为熟悉#风险在一定程度上是可控的$ 九&

备查文件 &

&

第六届董事会第三十四次会议决议) !&

独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意 见$ 特此公告$ 广州东凌国际投资股份有限公司董事会 $! &

年!% 月$) 日 证券代码!!!'

)% 证券简称东凌国际 公告编号$! &

#! $ 广州东凌国际投资股份有限公司关于中农国际钾盐开发有限公司 年业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 广州东凌国际投资 股份有限公司'

以 下简称*公 司 +或 *本公司+(于!%&

* 年以发 行股份方式购买了中农国际钾 盐开发有限公司'

以 下简称*中农国际 +(&

%%3股权# 中农国际 ! &

4 年度扣除非经常性损 益后的归属于母公司所有者的净利润为 +25&

*)!&

万元# 全年利润达到业绩承诺$ 根据 !上市 公司重大资产重组管理办法 的有关规定#现将中农国际!%&

4 年业绩承诺实现情况作如下说明% 一&

重大资产重组基本情况 !%&

* 年$月!&

日#公司发布了!关于公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 # 并于同日 发布了!广州东凌粮油股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书'

修订稿( &

!广州东凌粮油股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要'

修订稿( 及相关法律意 见书和独立财务顾问报告等文件$ 广州东凌国际投资股份有限公司向中 国农业生产资料集团公司&

新疆 江之源股权投资合伙企业'

有 限合伙(&

上海劲邦劲德股权投资合伙企业'

有限合伙(&

上海凯利天壬资产管理 有 限公司&

上海联创永津股权投资企业6有限合伙/&

天津赛富创业投资 基金 '

有限合伙(&

智伟至信商务咨询'

北京(有限公司&

金诚信集团有限公 司&

重庆建峰化工股份有限公司&

庆丰农业生产资料集团有限责任公 司十位 对象发行股份 +*+21152!$! 股#收购中农国际 &

%%7股权$ ! &

* 年$月+&

日#中农国际钾盐开发有限公司完成了 &

3股权过 户至本公司名下的工商变更登记手续#并于 ! &

* 年5月1日发布了!关 于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成的公告 及相应法律意见书和独立财务顾问报告$ ! &

* 年8月!+ 日# 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具 !股份登记申请受理确认书 # 本次公司向中国农业生产资料集团公 司 &