PDF《广东中投环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2019-011 证券代码:871744 证券简称:中投环保 主办券商:国联证券 广东中投环保股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年5月23 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张灿仰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告.本次会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于预计

2019 年度日常性关联交易》议案 1.议案内容: (1)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的全资子公司开平市中投能源实业有 公告编号:2019-011 限公司需向关联方开平市锅炉设备安装有限公司采购锅炉安装及维修服务;

(2)因本公司业务发展的需求,中投环保公司需向关联方广州中投云科技有限公司 采购软件开发、软件维护服务,计算机技术开发、计算机维护服务;

(3)因本公司业务发展的需求,中投环保公司的控股子公司广州中投云科技有限公 司需向关联方开平市官宣文化传播有限公司采购房屋租赁服务;

(4)因本公司业务发展的需求,关联方张灿仰、刘晓茵能为公司提供贷款担保服务. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会参与表决股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会参与表决股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会参与表 决股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易, 关联股东根据规定应回避表决,由于公司全体股东均为关联 股东, 若关联股东回避表决, 将导致没有拥有有效表决权的股东对本议案进行表决的情 形出现,本议案将无法在股东大会进行审议,因此,本议案由出席本次股东大会的全体 股东进行表决,关联股东就本议案不回避表决.

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》议案 1.议案内容: 为提高公司资金使用率, 增加投资收益,在确保满足日常生产经营资金需求的基础 上,公司拟通过利用闲置自有资金来购买理财产品,以提高公司资金的使用率,获取额 外的资金收益.公司拟使用闲置自有资金购买理财产品,投资理财额度不超过人民币

3000 万元(含) .理财取得的收益可进行再投资,收益部分再投资的金额包含在上述额 度内.在上述投资范围内,授权总经理、财务负责人行使该项投资决策并签署相关合同 文件,由财务部门具体实施. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决. 公告编号:2019-011