PDF《广东中投环保股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

(三)审议通过《关于公司

2019 年度向银行申请授信额度》议案 1.议案内容: 根据公司生产经营和业务发展需要, 公司及其子公司其拟向银行申请授信额度合计 不超过

2500 万元(最终以银行实际审批的授信额度为准) .议案内容详见公司于

2019 年4月23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布 的《关于公司

2019 年度向银行申请授信额度的公告》 (公告编号:2019-007) 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(四)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》议案 1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2018 年度董事会工作报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(五)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年年度报告及年度报告摘要》 议案 1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2018 年年度报告》 、 《广东中投环保股份有限公司

2018 年年度报告摘要》 . 公告编号:2019-011 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(六)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2018 年度财务决算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(七)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2019 年度财务预算报告》议案 1.议案内容: 《广东中投环保股份有限公司

2019 年度财务预算报告》 . 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(八)审议通过《关于广东中投环保股份有限公司

2018 年度利润分配方案》议案 1.议案内容: 公告编号:2019-011 根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司发展规划,公司决定

2018 年度不进 行利润分配. 2.议案表决结果: 同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案无需回避表决.

(九)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司