PDF《D52》

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2019 年1月31 日 星期四 证券代码:000599 股票简称:青岛双星 公告编号:2019-004 债券代码:112337 债券简称:16 双星

01 青岛双星股份有限公司关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 特别提示:

1、本次限售股份实际可上市流通数量为93,145,180 股 ,占 公司目前股份总数的 11.1467%;

2、本次限售股份可上市流通日期为:2019 年2月11 日.

一、本次解除限售股份取得的基本情况

2017 年8月,经 中国证券监督管理委员会《关 于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1435 号 )核 准 ,公 司向控股股东双星集团有限责任公司(以 下简称 双 星集团 )等特定对象非公开发行A股普通股142,180,094 股,每股发行价格6.33 元,并于2018 年2月9日在深圳证券交易所上市. 其中,除双星 集团外的其他投资者持有的93,145,180 股限售股份将于2019 年2月11 日 (因

2018 年2月9日为法定节假日,故 顺延至节后第一个交易日)解 除限售并上市流通. 根据《上市公司证券发行 管理办法》以 及 《上 市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定,公司本次申请解除限售的股东具体情况如下表 : 序号 名称 认购股数 ( 股) 配售金额 ( 元) 锁定 ( 月)

1 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业 ( 有限合伙) 12,638,231 80,000,002.23

12 2 华能贵诚信托有限公司 15,797,788 99,999,998.04

12 3 杭州江化投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 25,214,691 159,608,994.03

12 4 天津源和商务咨询合伙企业 ( 有限合伙) 39,494,470 249,999,995.10

12 合计 93,145,180 589,608,989.40 -

二、本次限售股份解除限售的情况

1、本次解除限售股份的上市流通日期为

2019 年2月11 日.

2、 本次解除限售股份总数为93,145,180 股,占公司股份总数的11.1467%.

3、本次申请解除股份限售的股东数量为

4 个.

4、股份解除限售及上市流通具体情况(截至本公告日): 序号 股东全称 所持限售股份总数 本次解除限售数量

1 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业 ( 有限合 伙) 12,638,231 12,638,231

2 华能贵诚信托有限公司 15,797,788 15,797,788

3 杭州江化投资管理合伙企业 ( 有限合伙) 25,214,691 25,214,691

4 天津源和商务咨询合伙企业 ( 有限合伙) 39,494,470 39,494,470

三、本次解除限售前后公司的股份结构 项目 本次限售股份上市流通前 本次变动数 本次限售股份上市流通后 股数 ( 股) 比例 ( %) 股数 ( 股) 比例 ( %)

一、限售流通股 / 非流通股 161,087,288 19.28 -93,145,180 67,942,188 8.13 高管锁定股 38,532

0 0 38,532

0 首发后限售股 142,180,094 17.01 -93,145,180 49,034,914 5.87 股权激励限售股 18,868,662 2.26

0 18,868,662 2.26

二、无限售流通股 674,540,361 80.72 93,145,180 767,685,541 91.87

三、总股份 835,627,649

100 0 835,627,649

100

四、申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况 本次申请解除股 份限售的发行对象为:济 南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业(有 限合伙)、华能贵诚信托有限公司、杭 州江化投资管理合伙企业(有限合伙)、天津源和商务咨询合伙企业(有限合伙). 上述发行对象在本公司非公开发行 A 股股票项目中作出如下承诺: 对于本单位本次认购的青岛双星股份 有限公司非公开发行的A股股票,自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让. 截止本公告日,承诺人严格遵守了以上承诺.