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2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会 会议资料2019 年4月2018 年年度股东大会会议资料

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2018 年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益,保证股东依法行使职权,确保股 东大会的正常秩序和议事效率, 根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中 华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定本须知:

一、董事会在召集并召开股东大会的过程中,应认真履行法定职 责,坚持公开、公平、公正原则,以维护股东合法权益,确保会议的 正常秩序和议事效率.

二、出席会议的股东(或其授权代表)在会议召开前十分钟办理 签到登记手续,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席会 议的公司股东(或其授权代表)、董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外,公司有权依法 拒绝其他人士入场.对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东 合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查 处.

三、股东(或其授权代表)参加股东大会,依法享有发言权、质 询权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东 的权益,全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩 序,提高议事效率为原则,认真履行法定职责.

四、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数,并由主持人

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109 安排发言.每位股东发言时间最好不超过

5 分钟,发言内容限定为与 本次股东大会审议议案有直接关系的内容,发言应言简意赅.

五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负 责,并有针对性的回答股东的质询和询问,每一质询和询问的回答时 间原则上不超过

5 分钟.如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结 束后作出答复.

六、 本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方 式. 公司将同时通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权.同一表决权通过现场、网络方式重复进行表 决的,以第一次投票结果为准.

七、本次股东大会采用记名投票方式逐项进行表决,出席会议的 股东按其所持有本公司的每一股份享有一份表决权, 特请各位股东及 其授权代表准确填写表决票.

八、股东及其授权代表应按照填票规则进行表决票的填写,不作 任何符号视为弃权,不按规定作符号的视为弃权.

九、本次会议在网络投票完毕后,根据网络投票和现场会议投票 情况合并统计计算最终表决结果.

十、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决.

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年4月15 日(星期一)13 点00 分 网络投票时间:2019 年4月15 日,本次股东大会采用上海证券交易 所股东大会网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;