PDF《重庆小康工业集团股份有限公司》

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点: 重庆市沙坪坝区井口工业园 A 区小康股份综合办公大 楼106 会议室 会议议程:

一、主持人宣布参会须知和大会出席情况 ;

二、由出席会议的股东推选计票人、监票人 2名;

三、宣读议案: 序号 议案名称

1 2018 年度董事会工作报告

2 2018 年度独立董事述职报告

3 2018 年度监事会工作报告

4 2018 年年度报告及其摘要

5 2018 年度财务决算报告

6 2018 年度利润分配预案

7 关于

2018 年度关联交易实施情况与

2019 年度日常关联交易预计的议案

8 关于

2019 年度对下属子公司提供担保额度的议案

9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

10 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案

11 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

12 关于 《重庆小康工业集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告 书(草案) 》及其摘要的议案

13 关于本次交易构成关联交易的议案

14 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的议案

2018 年年度股东大会会议资料

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109 15 关于公司发行股份购买资产符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十 一条和第四十三条规定的议案

16 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第 四条规定的议案

17 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案

18 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》之补充 协议的议案

19 关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序完备性、 合规性及提 交法律文件有效性的议案

20 关于公司股票价格波动未达到 《关于规范上市公司信息披露及相关各方行 为的通知》第五条相关标准的议案

21 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案

22 关于批准本次发行股份购买资产暨关联交易相关审计报告、 备考审计报告 和评估报告的议案

23 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的 相关性及评估定价的公允性的议案

24 关于签订泸州容大智能变速器有限公司股权转让补充协议的议案

25 关于修订《公司章程》的议案

四、审议议案、股东发言及回答股东提问;

五、对议案进行投票表决,监事、计票人、监票人及见证律师共 同负责监督表决、统计全过程;

六、休会,上传现场投票结果,等待网络投票结果;

七、复会,监票人宣读投票结果;

八、主持人宣读本次大会决议;

九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

十、主持人宣布大会结束.

2018 年年度股东大会会议资料

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109 议案一 重庆小康工业集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表:

2018 年,重庆小康工业集团股份有限公司(以下简称 公司 ) 董事会在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指 引下, 严格遵守 《公司法》 、 《证券法》 等法律法规的规定, 规范运作, 科学决策,严格履行《公司章程》赋予的各项职责,恪尽职守,认真 贯彻落实股东大会的各项决议.在公司转型升级的关键之年,不忘初 心,超级奋斗、拥抱改变,全年公司整体经营呈稳健、良性态势.现 将董事会