PDF《重庆小康工业集团股份有限公司》

二、董事会主要工作情况

(一)切实保障投资者合法权益,构建和谐股东关系 董事会严格按照《公司法》 、 《证券法》和《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关要求,不断 完善公司治理,规范运作,科学决策,强化信息披露管理,维护公司

2018 年年度股东大会会议资料

9 /

109 全体股东的利益. 公司自上市两年多以来,积极回报广大股东.公司于

2018 年6月28 日以利润分配方案实施前的公司总股本 909,212,850 股为基数, 每股派发现金红利 0.24 元 (含税) , 共计派发现金红利 218,211,084, 分红金额占

2017 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 30.11%.

(二)企业文化引领,发布《小康发展基本法》 为引领公司应对未来挑战,抓住历史性战略发展机遇,驱动战略 转型升级、变革创新,实现变道超车,董事会面向未来完成了跨时代 的战略性思考与顶层设计,于2018 年正式发布《小康发展基本法》 , 全方位、多层次明确了公司未来发展的使命、愿景、核心价值观. 使命:推动汽车能源变革,创享智慧移动生活 愿景:成为全球智能汽车品牌企业 核心价值观:一切为了用户,超级奋斗,拥抱改变,诚信可靠, 价值共享.

(三)扩大朋友圈,积极携手百度、阿里、华为打造智能汽车业 务生态

2018 年,公司继续在潜心研发新能源智能科技的同时,放眼全 世界,从战略高度上加强与世界级大公司的合作.公司先后与百度、 阿里、华为等达成了战略框架合作协议,将在自动驾驶、车联网、云 服务等领域进行战略合作,共同推进汽车产业数字化、智能化、网联 化的应用与产业化合作.

2018 年年度股东大会会议资料

10 /

109

(四)强强联合,深化与东风汽车集团战略合作关系

2018 年11 月, 经过充分讨论和审慎决策, 董事会审议通过了 《关于及其摘要的议案》等相关议案.本次交易完成后,公司将持有东 风小康汽车有限公司 100%的股权.公司与东风汽车集团有限公司的 合作已有

15 年的历史,创造了汽车行业的发展奇迹,树立了央企与 民企合作的标杆与典范.本次战略重组,是双方战略合作关系的提档 升级,有利于双方充分发挥各自优势,进一步深化在传统汽车领域和 新能源汽车领域的合作, 共同为中国汽车行业转型升级做出新的贡献.

(五)进一步完善内控制度体系,提升公司治理水平 公司董事会根据《公司法》等法律法规及相关政策文件的要求, 结合经营管理和制度执行的实际情况,对《公司章程》 、 《股东大会议 事规则》 、 《董事会议事规则》 等多项内控制度做了进一步修订和完善, 为公司内部控制的有效运行提供科学、合理的制度保障.公司股东大 会、董事会、经营管理层和子公司在各自的权责范围内各司其职、各 尽其责,保证了公司运行的有效可控,公司法人治理结构的实际情况 与中国证监会有关文件规定和要求不存在实质性差异.

(六)优化公司组织架构,提高公司管控效率 为了更好地响应和执行公司的发展战略, 经全面梳理公司业务布 局,并根据战略发展的实际需要,董事会对组织架构进行了调整,明 确了研究院 (发展委员会) 、 执委会、 事业群管理委员会的运作机制. 通过组织结构的调整,将企业的目标和战略,转化成一定的体系,融2018 年年度股东大会会议资料