PDF《岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

5、授权董事会聘请有关中介机构.

6、授权董事会在本次配股完成后根据本次配股的实施情况办理工商变更登 记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜.

7、授权董事会在本次配股发行完成后,办理本次发行的股份在上海证券交 易所上市事宜;

8、若控股股东不履行认配股份的承诺,或者配股代销期限届满,原股东认 购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的, 授权董事会按照发行价并加算银 行同期存款利息返还已经认购的股东.

9、相关法律法规允许的情况下,授权董事会办理其他与本次配股有关的事 宜.

10、本授权自公司股东大会通过之日起12 个月内有效.

九、 会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《岳阳纸业股份有限 公司关于召开2007年度股东大会的议案》 . 公司拟以现场投票与网络投票相结合的方式召开

2007 年度股东大会的议 案,有关事项如下:

(一)会议召开时间: 现场会议召开时间为:2008 年5月20 日下午 2:00 网络投票时间为:2008 年5月20 日上午 9:30-11:30;

下午 1:00-3:00. 现场会议召开地点:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

(二)会议方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式, 将通过上海证券交易所交

4 易系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上海证 券交易所的交易系统行使表决权.

(三)审议事项:

1、岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告

2、岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告

3、岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告

4、岳阳纸业股份有限公司2007年年度报告及年度报告摘要

5、岳阳纸业股份有限公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的方 案

6、关于聘任公司2008年度审计机构的议案

7、关于预计2008年日常关联交易的议案

8、关于选举陈鄂生先生为公司第三届董事会董事的议案

9、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案

10、 逐项审议 《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》

11、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性的议案

12、 岳阳纸业股份有限公司关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股 东共享的议案

13、 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明

14、 岳阳纸业股份有限公司关于配股募集资金使用涉及重大关联交易的议 案

15、 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相 关事宜的议案 以上议案

1、议案3-7已经公司2008年4月17日第三届董事会第十八次会议审 议通过,议案2已经公司2008年4月17日第三届监事会第九次会议审议通过,议案 8已经公司2008年4月8日第三届董事会第十七次会议审议通过.

(四)股东参加投票表决的重要性:

1、有利于保护自身利益不受到侵害;

2、充分表达意愿,行使股东权利;

3、未参与本次投票表决的股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东, 如股东会决议获得通过,仍须按表决结果执行.

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(五)表决权: 公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场、网络 投票方式中的一种.同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准.