PDF《岳阳纸业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告》

(六)会议出席对象:

1、截至于2008年5月12日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东. 该等股东有权委托他人作为代 理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员,见证律师.

(七)现场会议参加办法:

1、会前登记 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议.由法定代表人出席会议 的,应持营业执照复印件(加盖公司公章) 、本人身份证和法人股东帐户卡到公 司办理登记;

由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件 (加盖公司公章) 、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东 帐户卡到公司登记.个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至 公司登记;

委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东 帐户卡到公司登记.异地股东可以通过传真方式登记.

2、会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理.

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证 明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.

4、联系方式: 联系地址:湖南省岳阳市城陵矶洪家洲 邮政编码:414002 联系人:顾吉顺 联系

电话:0730-8590683 联系传真:0730-8562203 附件:

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书(格式) 岳阳纸业股份有限公司董事会 二八年四月二十九日

6 附件 1: 投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738963 岳纸投票

24 A 股

2、表决议案 公司简称:岳阳纸业 议案 序号 议案内容 对应的 申报价格

1 岳阳纸业股份有限公司2007年度董事会工作报告

1 元2岳阳纸业股份有限公司2007年度监事会工作报告

2 元3岳阳纸业股份有限公司2007年度财务决算报告 ........