PDF《证券代码：300490 证券简称：华自科技 上市地点：深》

4 远远大于同期创业板指数跌幅.综合考虑公司股票二级市场表现,并结合目前 的经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景,公司计划根据《公司 法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司 回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务 指引》等法律法规及《公司章程》规定,回购部分公司股份. 公司通过此次发行,将增强投资者信心,维护广大投资者的利益.公司本 次回购股份将用于股权激励计划、员工持股计划、依法注销减少注册资本以及 法律法规许可的其他用途.具体用途授权董事会依据有关法律法规决定.

3、项目可行性 本项目拟使用不超过人民币30,000.00万元(含本数)用于回购公司股份, 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位. 具体情况分析如下: 截至2018年9月30日,公司未经审计总资产30.86亿元,归属于上市公司股 东的所有者权益15.99亿元,流动资产18.81亿元,以本次回购上限金额3亿元计 算,占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益和流动资产的比重分别 为9.72%、18.76%、15.95%,占比不高,在公司经营环境未发生重大不利变化的 情况下,不会对公司日常经营活动产生重大影响. 2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-9月份,公司营业收入分别为 4.19元、5.15元、6.21亿元和7.37亿元,同比增速分别为16.98%、22.87%、 20.55%和115.54%,归属于上市公司股东的净利润分别为 4,521.70万元、 4,821.40万元、5,712.45万元和4,447.57万元,公司经营情况良好. 公司董事会将会在可转债发行完成后、募投项目股份回购实施时,根据届 时市场走势、公司战略目标等因素及相关法律法规的规定,适当设置回购价格 区间,以保证不损害中小股东的利益.假设届时董事会通过回购股份决议前三 十个交易日股票平均收盘价上限为15元/股,回购价格不高于董事会通过回购股 公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告

5 份决议前三十个交易日股票平均收盘价的150%(即22.50元/股),按照22.50元 /股的回购价格测算,回购数量为1,333.3333万股,回购后公司控股股东仍为长 沙华能自控集团有限公司,不会导致公司控制权发生变化,不会改变公司的上 市公司地位,股权分布情况仍符合上市的条件. 综上,本次股份回购项目的实施不会对公司未来财务状况、经营成果产生 重大不利影响,不会影响公司的上市地位,具备可行性.

4、股份回购的方式、实施时间、价格区间 公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易或法律法 规允许的其他方式回购公司股份. 本次股份回购项目为公司公开发行可转换债券的募投项目之一,股份回购 项目的实施以可转换公司债券成功发行为前提,因此公司将在本次可转换公司 债券发行完毕之后、募投项目实施时审议相关的股份回购事项、公告股份回购 预案、履行与回购股份有关的相关自查程序和相关信息披露程序,并在相关法 律法规规定的期限内实施.公司董事会将会在可转债发行完成后、募投项目股 份回购实施时,根据届时市场走势、公司战略目标等因素及相关法律法规的规 定适当设置回购价格区间,以保证不损害中小股东的利益.