PDF《花样年控股集团有限公司》

此补充通函乃要件请即处理香港,2017 年4月11日阁下如对本补充通函或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下花样年控股集团有限公司之全部股份出售或转让,应立即将本补充通函连同随附之第二份代表委任表格交予买家或承让人或经手买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理,以便转交买家或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本补充通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本补充通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本补充通函须与本公司向股东发布日期为2017 年3 月23日之通函及召开本公司谨订於2017年5月24 日 (星 期三) 下午2时 正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道69号帝苑酒店2楼帝苑厅举行之股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 之通告一并阅读.随本补充通函附奉於股东周年大会上使用的第二份代表委任表格 ( 「第二份代表委任表格」 ) . 阁下无论会否亲身出席股东周年大会及於会上投票,务请尽早将随附本补充通函之第二份代表委任表格按其上印列之指示填妥交回,且无论如何须於股东周年大会举行时间48 小时前送达本公司之香港股份过户登记分处(「股 份过户登记处」 ) 香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回有效的第二份代表委任表格将撤销及取代首份代表委任表格,惟阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会并於会上投票. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1777) 日期为2017 年3 月23 日有关於股东周年大会上重选董事之股东通函之补充通函及股东周年大会补充通告目录页次董事会函件.1 绪言1建议重选董事.2 股东周年大会之补充通告及第二份代表委任表格.3 推荐意见4责任声明4附录-第二份代表委任表格5股东周年大会补充通告6C1C董事会函件Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1777) 执行董事: 潘军先生(主 席兼首席执行官) 曾宝宝小姐林锦堂先生邓波先生非执行董事: 李东生先生廖骞先生独立非执行董事: 何敏先生黄明先生廖建文博士王沛诗女士(太 平绅士) 郭少牧先生注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1C1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港皇后大道中16C18 号新世界大厦一期1202C03 室敬启者: 日期为2017年3月23日有关於股东周年大会上重选董事之股东通函之补充通函及股东周年大会补充通告绪言本补充通函应与本公司日期为2017 年3 月23 日载有(其 中包括) 有关於股东周C2C董事会函件年大会上重选董事之资料之通函(「通 函」 ) 一并阅读.除文义另有界定外,本补充通函所用词汇与通函界定者具相同涵义. 本公司於2017年3月31日宣布,廖骞先生(「廖 先生」 ) 已获委任为非执行董事. 根橹鲁滔冈虻83(3)条,廖先生将於股东周年大会上退任并合资格膺选连任. 本补充通函旨在向阁下提供有关重选廖先生为非执行董事之进一步资料, 并向阁下发出股东周年大会补充通告及第二份代表委任表格. 建议重选董事董事会委任廖先生为非执行董事,自2017 年3月31 日起生效.有关委任之详情载於本公司日期为2017 年3月31日之公告内. 根橹鲁滔冈虻83(3)条,任何获董事会委任加入现有董事会的董事任期仅至本公司下一届股东周年大会,届时将合资格膺选连任.因此,廖先生将於股东周年大会退任并将合资格膺选连任. 以下载列廖先生的履历资料: 廖先生,36 岁,现为TCL集团股份有限公司(「TCL 集团公司」 ,其股份於深圳证券交易所上市(股 份代号:000100) ) 之董事会秘书兼投资者关系委员会副主席. 彼於2014年3月加入TCL集团公司担任董事会办公室主任.其后,廖先生於2014年 4月 获委任为TCL集团公司董事会秘书,以及於2014年12月获委任为TCL集团公司执行委员会成员.廖先生同时担任华显光电技术控股有限公司(其 股份於香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 主板上市(股 份代号:334) ) 之主席、非执行董事、提名委员会主席及薪酬委员会成员以及通力电子控股有限公司(其 股份於联交所主板上市(股 份代号:1249) ) 之主席及非执行董事. 彼自2015 年 5月 起为TCL通讯科技控股有限公司(其 股份於2004年9月27日至2016年9月30日期间在联交所上市(前 股份代号:2618) ,现为TCL集团公司之全资附属公司) 董事、自2015年9月起为TCL金融控股 (深圳) 有限公司(TCL Financial Holding (Shenzhen) Co. Ltd.*)董事、自2015年11月起为TCL智能家庭科技有限公司董事、自2016年3月起分别为翰林汇信息产业股份有限公司(TCL集团公司之附属公司) 及惠州酷友网络科技有限公司(Huizhou Kuyou Network and Technology Co. Ltd.*)董事、 C