PDF《花样年控股集团有限公司》

3 C 董事会函件自2016年7月起为速必达希杰物流有限公司(Speedex Logistics Co. Ltd.*) (TCL集团公司之非全资附属公司) 董事、自2016年8月起为深圳豪客互联网有限公司(Shenzhen Hawk Internet Co. Ltd.*) (TCL集团公司之非全资附属公司) 及TCL文化传媒(深 圳) 有限公司(TCL Culture and Media (Shenzhen) Co. Ltd *) (TCL集团公司之非全资附属公司) 董事,及自2016 年11 月起为深圳珈伟光伏照明股份有限公司独立董事. 於加入TCL集团公司前,廖先生於2006年8月至2014年2月期间曾任职国泰君安证券股份有限公司财务顾问部高级经理及总经理,以及国泰君安证券股份有限公司深圳总部机构客户部总监,从事香港与中华人民共和国资本市场的投资银行业务. 廖先生於2002 年毕业於福州大学,获得经济学士学位,并於2006 年毕业於云南大学,获得法律硕士学位.廖先生亦持有中国法律职业资格证书. 廖先生已与本公司订立委任函,为期三年.彼须根竟菊鲁滔冈蜢侗竟竟啥苣甏蠡嵘下种低巳渭爸匮.委任函可透过任何一方向另一方发出三个月通知予以终止.廖先生将有权收取年度酬金人民币240,000 元.廖先生的年度酬金乃由董事会经参考彼之职务及职责及现行市况后厘定. 於2017 年4 月 7日 (即本补充通函付印前为确定其中所载若干资料之最后实际可行日期) ,廖先生并无持有证券及期货条例第XV部所界定之本公司任何股份, 而彼与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要或控股股东(定 义分别见上市规则) 概无任何关系.除上文披露者外,根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至13.51(2)(v) 条的任何规定,概无其他资料须予以披露,且概无有关委任廖先生的其他事宜须提请本公司股东垂注. 股东周年大会之补充通告及第二份代表委任表格由於连同通函寄发的股东周年大会通告及代表委任表格(「首 份代表委任表格」 ) 并未载有建议重选廖先生为非执行董事之决议案,故股东周年大会之补充通告已载於本补充通函第6至7 页,且随本补充通函另附第二份代表委任表格,以载入有关建议决议案. C

4 C 董事会函件无论阁下是否有意亲身出席股东周年大会并於会上投票,务请於可行情况下尽快按照随附第二份代表委任表格印备之指示填妥该表格,并无论如何於股东周年大会指定举行时间48小时前交回股份过户登记处,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼. 有关填写及提交第二份代表委任表格的特别安排亦载於本补充通函附录内. 倘股东已委任或拟委任代表出席股东周年大会,务请注意当中载列之特别安排. 阁下填妥及交回首份代表委任表格及或 第二份代表委任表格后,仍可依愿出席股东周年大会,并於会上投票. 推荐意见除通函中所载之推荐意见外,董事亦认为,本补充通函所载建议重选廖先生为非执行董事符合本公司及股东之整体最佳利益,因此,董事建议全体股东投票赞成将於股东周年大会提呈之有关决议案. 责任声明本补充通函载有遵照上市规则而提供有关本集团之资料,董事共同及个别对此承担全部责任.董事於作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本补充通函所载资料在各重大方面均属准确及完整且并无误导或欺诈成份,亦无遗漏任何其他事实以致本补充通函所载任何声明或本补充通函有所误导. 此致列位股东台照承董事会命花样年控股集团有限公司主席潘军2017 年4月11 日*仅供识别C5C附录第二份代表委任表格填写及提交第二份代表委任表格的特别安排拟委派代表代其出席股东周年大会的股东,倘尚未将首份代表委任表格交回股份过户登记处,则须交回第二份代表委任表格.在此情况下,首份代表委任表格不应交回股份过户登记处. 股东倘已将首份代表委任表格交回股份过户登记处,务请注意: (i) 倘股东未有向股份过户登记处交回第二份代表委任表格,则首份代表委任表格(若 填写正确无误) 即视作该股东交回之有效代表委任表格. 上述获股东所委任之代表将有权对股东周年大会上正式提呈之任何决议案酌情投票或放弃投票,包括本补充通函所载重选廖先生为非执行董事之决议案;