PDF《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:002371 证券简称:北方华创 公告编号:2019-035 北方华创科技集团股份有限公司

2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开.

2、本次股东大会无变更或否决议案的情况.

一、会议召开情况

1、召开时间: (1)现场会议时间:2019年5月16日14:00 (2)网络投票时间:2019年5月15日至2019年5月16日通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019 年5月16 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间.

2、召开地点:北京经济技术开发区文昌大道

8 号公司 5C02 会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长张劲松先生 本次会议的召开符合《公司法》 、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定.

二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共11人,代表股份257,452,487股,占公 司有表决权股份总数458,004,372股的56.2118%,其中:

1、现场出席会议情况 出席本次现场会议的股东及股东代理人5人,代表股份220,840,181股,占公

2 司有表决权股份总数458,004,372股的48.2179%. (议案

7、 议案10涉及关联交易, 关联股东北京电子控股有限责任公司、 北京七星华电科技集团有限责任公司回避 表决,其他3名股东及股东代理人代表股份377,000股,占公司有表决权股份总数 458,004,372股的0.0823%.)

2、网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据, 通过深圳证券交易所互联网投票系 统和交易系统投票的股东6人,代表股份36,612,306股,占公司有表决权股份总 数458,004,372股的7.9939%. 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的 律师列席了本次会议.

三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,其中, 议案

7、议案

10 涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司、北京 七星华电科技集团有限责任公司回避表决,具体表决情况如下:

1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》 表决结果: 同意257,452,487股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》 表决结果: 同意257,452,487股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.