PDF《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

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3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》 表决结果: 同意257,452,487股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

4、审议通过了《2018 年度财务决算报告》 表决结果: 同意257,452,487股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

5、审议通过了《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》 表决结果: 同意257,452,487股, 占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

6、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度审计机构的议案》 表决结果:同意256,418,694股,占出席会议有表决权股份总数的99.5985%;

反对1,033,793股,占出席会议有表决权股份总数的0.4015%;

弃权0股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意1,591,252股,占出席会议中小股东所持 股份的60.6181%;

反对1,033,793股,占出席会议中小股东所持股份的39.3819%;

4 弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决,其为 公司实际控制人,持有42,287,460股股份;

北京七星华电科技集团有限责任公司 回避表决,其为公司控股股东,持有178,175,721股股份. 表决结果:同意36,989,306股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

8、审议通过了《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意257,451,587股,占出席会议有表决权股份总数的99.9997%;

反对900股,占出席会议有表决权股份总数的0.0003%;

弃权0股,占出席会议有 表决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,624,145股,占出席会议中小股东所持 股份的99.9657%;

反对900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0343%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

9、审议通过了《关于对子公司担保的议案》 表决结果:同意255,355,051股,占出席会议有表决权股份总数的99.1853%;