PDF《北方华创科技集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》

反对2,097,436股,占出席会议有表决权股份总数的0.8147%;

弃权0股,占出席 会议有表决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意527,609股,占出席会议中小股东所持股 份的20.0990%;

反对2,097,436股,占出席会议中小股东所持股份的79.9010%;

弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

10、审议通过了《关于豁免公司控股股东履行部分承诺事项的议案》 本议案涉及关联交易,关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决,其为 公司实际控制人,持有42,287,460股股份;

北京七星华电科技集团有限责任公司 回避表决,其为公司控股股东,持有178,175,721股股份.

5 表决结果:同意36,989,306股,占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;

反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%;

弃权0股,占出席会议有表 决权股份总数的0.0000%. 其中,中小投资者表决结果:同意2,625,045股,占出席会议中小股东所持 股份的100.0000%;

反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;

弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.

四、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事进行了述职.具体内容详见

2019 年4月24 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事

2018 年度述职报告》.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名:赵力峰先生、贺维先生

3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资 格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效.

六、备查文件

1、北方华创科技集团股份有限公司2018年度股东大会决议

2、 北京金诚同达律师事务所关于北方华创科技集团股份有限公司

2018 年年 度股东大会的法律意见书 特此公告. 北方华创科技集团股份有限公司董事会

2019 年5月16 日 ........