PDF《北京建工华创科技发展股份有限公司 2009 年度股东大会决议...》

北京建工华创科技发展股份有限公司 股份简称:建工华创 股份代码:430020 公告编号:2010-04 北京建工华创科技发展股份有限公司

2009 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开的情况

(一)会议时间:2010年3月23日上午9:00

(二)会议地点:北京市昌平区阳坊工业南区公司会议室

(三)会议表决方式:现场投票表决

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长周华林

(六)公司已于2010年3月3日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股 东大会的通知. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定.

二、会议出席的情况 出席本次股东大会的股东或授权代表共5人,代表公司5名股东,共持有表决 权的股份25,365,000股,占公司总股份总额的99.47%.公司董事、监事及见证律 师列席了本次会议.

三、提案审议和表决情况

(一)审议并通过公司《2009年年度报告》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(二)审议并通过公司《2009年度决算报告》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

北京建工华创科技发展股份有限公司 反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(三)审议并通过公司《2009年度董事会工作报告》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(四)审议并通过公司《2009年度监事会工作报告》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(五)审议并通过公司《2010年度经营计划》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(六)审议并通过公司《2009年度利润分配预案》 ;

公司2009年分配预案为:以公司2009年末总股本2550万股向全体股东每10 股送2股红股、派0.5元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、证券投资基金实 际每10股派0元现金) ,分红前公司总股本为2550万股,分红派息后总股本增至 3060万股. 同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(七)审议并通过公司《续聘财务审计机构的议案》 ;

同意股数25,365,000股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的100%;

反对股数0股,占出席大会有表决权股份总数的0%;

弃权股数0股,占出席大会有 表决权股份总数的0%.

(八)审议并通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》 ;