PDF《北京华创网安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议...》

公告编号:2018-024 证券代码:831384 证券简称:华创网安 主办券商:民生证券 北京华创网安科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1. 会议召开时间:2018 年10 月22 日2. 会议召开地点:北京市海淀区学清路甲

38 号金码大酒店

607 室3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月12 日以电话方式发出 5. 会议主持人:王亚智 6. 开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》 等法律法规和 《公 司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《北京华创网安科技股份有限公司关于偶发性关联交易》议案 1.议案内容: 公司与中创安控(北京)科技有限公司拟签订软件供货合同.合同预计金额

120 万元(以合同签订时协商价格为准) ,形成关联交易. 2.议案表决结果:同意

4 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-024 3.回避表决情况: 关联董事侯占英回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第三次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司决定

2018 年11 月7日下午 16:00 于公司会议室召开

2018 年第三次临时股东大会.股东大会的基本情况见 股东大会通知. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联事项,无需回避. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《北京华创网安科技股份有限公司第二届董事会第九 次会议决议》 . 北京华创网安科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月23 日