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2013年2月6日 星期三 Disclosure B006 信息披露 证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2013-003 北京七星华创电子股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

北京七星华创电子股份有限公司( 以下简称 公司 ) 第四届董事会第二十次会议通知 于2013年1月25日以电话、电子邮件方式发出.2013年2月5日上午会议如期以通讯表决的方 式召开,应到董事9名,实到9名,会议由董事长王彦伶先生主持. 会议的召集、召开符合《 公 司法》 和《 公司章程》 的规定. 本次会议通过决议如下:

1、审议通过了《 关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议 案》 2013年度公司与京东方科技集团股份有限公司在销售产品及配件等有关业务上发生 的日常关联交易总额不超过2.6亿元. 根据深交所《 股票上市规则》 的规定,本次关联交易不涉及关联董事,不存在应回避表 决的情况. 公司独立董事、保荐机构均发表了意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网( http: //www.cninfo.com.cn) . 本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议. 《 关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告》 详见公司 指定信息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时报》 及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn) . 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.

2、审议通过了《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2013年2月22日召开2013年第一次临时股东大会. 具体内容详见公司指定信 息披露媒体《 中国证券报》 、《 证券时报》及巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上刊载的 《 关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》 . 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 北京七星华创电子股份有限公司董事会 二一三年二月五日 证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2013-004 北京七星华创电子股份有限公司 关于与京东方科技集团股份有限公司 2013年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、关联交易概述 随着公司产品在TFT-LCD领域销售规模的扩大,公司与京东方科技集团股份有限公司 ( 以下简称 京东方 ) 预计2013年度主要在TFT-LCD设备及配件等有关业务上发生日常关 联交易,交易总金额不超过2.6亿元. 上述事项经2013年2月5日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过.

二、关联人介绍和关联关系

1、京东方基本情况 名称:京东方科技集团股份有限公司 住所:北京市朝阳区酒仙桥路10号 法定代表人:王东升 注册资本:1352154.2341万元 主营业务:光电子与显示器件、显示信息终端设备;

无线通讯与移动信息设备;

系统解 决方案、软件与服务等几个部分. 京东方创立于1993年4月,是一家显示技术、产品与解决方案的提供商. 截至2011年12 月31日,京东方2011年度经审计主要财务指标为:总资产6,876,941.56万元,净资产3,504, 548.39万元,营业总收入1,274,141.36万元,利润总额84,608.73万元,归属于上市公司股东 的净利润56,086.65万元. 截至2012年9月30日,京东方2012年三季度主要财务指标为:总资 产6,810,096.67万元,净资产3,412,848.06万元,营业总收入1,712,290.80万元,利润总额- 91,583.64万元,归属于上市公司股东的净利润-63,527.30万元.