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2、与本公司的关联关系 公司与京东方的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司,同受北京电子控股有限 责任公司的实际控制,符合《 深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3 条第( 二)项规定的情 形.

3、履约能力分析 关联公司依法存续,正常经营,资产状况良好,履约能力较强.

三、关联交易主要内容 ( 一) 定价原则和交易价格 上述关联交易遵循公平、公开、合理的市场定价原则,交易价格通过招投标方式确定. ( 二) 关联交易协议签署情况 公司将根据业务发展的具体情况与京东方在2013年度签订有关销售产品及配件协议.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司具有独立的供应、生产、采购及销售系统,在采购、生产、销售等环节发生的关联交 易均为公司日常经营所必需. 该关联交易依照《 公司章程》 以及有关协议规定进行,且均按 市场价格公允定价,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,有利于进一步提高公 司的盈利能力.

五、 本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为353,360.00 元.

六、独立董事独立意见 公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下: 2013年公司与京东方将发生的日常关联交易属于公司日常经营活动,是公司生产经营 所需的正常交易,有助于公司扩大TFT设备产品的销售. 公司应严格遵循公平、公正的市场 原则,切实维护全体股东的利益,且该交易必须经公司第四届董事会第二十次会议审议通 过. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下: 经审阅公司 《 关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议 案》 ,认为:公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,日常 关联交易表决程序合法,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格均参照市场价格 确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会和深交所的有关规定.同意公司进行上述关 联交易事项.

七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:公司与上述关联企业发生的关联交易,没有损害公司和非关联 股东的利益;

公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事 项;

上述关联交易事项经公司董事会审议通过,独立董事确认并发表了独立意见;

该事项尚 需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决;

上述关联交易未对公司的独立性产生影 响;

对公司上述日常关联交易预计事项无异议.

八、备查文件 ( 一) 第四届董事会第二十次会议决议 ( 二) 独立董事意见 ( 三) 保荐机构核查意见 特此公告. 北京七星华创电子股份有限公司董事会 二一三年二月五日 证券代码:002371 证券简称:七星电子 公告编号:2013-005 北京七星华创电子股份有限公司关于 召开2013年第一次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会.

2、会议召集人:公司董事会. 公司第四届董事会第二十次会议于2013年2月5日召开,会议审议通过了《 关于召开公 司2013年第一次临时股东大会的议案》 .

3、本次股东大会的召开符合《 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规范性 文件及《 公司章程》 的有关规定.