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四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳科创新源新材料股份有限公司编制 的《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》进行了专项审核,并出具了《关于深圳科创新源新材料股份有限公 司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》.报告认为,科创新源公司截至 2017年12月31日止的《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会关于募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公 司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金 年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制.

五、保荐机构的主要核查工作 报告期内,保荐代表人亲自或安排人员通过现场检查、与管理层沟通、资料审 阅等多种方式,对科创新源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进 行了核查.主要核查内容包括:查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使 用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报 告,并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等.

六、保荐机构核查意见 经核查,光大证券认为,截至2017年12月31日,科创新源严格执行募集资金专 户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占 用、委托理财等情形;

不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形;

募集资金 具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形. 光大证券对科创新源2017年度募集资金存放与使用情况无异议. 附表1:募集资金使用情况对照表

4 募集资金总额 24,901.20 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本年度投入金额截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末投资 进度 (%) (3)= (2)/(1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目

1、研发中心建设项 目否4,000.00 4,000.00 - - -

2020 年1 月--否

2、高性能特种橡胶 密封材料建设项目 否20,901.20 20,901.20 - - -

2020 年1 月--否承诺投资项目小计 - 24,901.20 24,901.20 超募资金投向小计 合计 - 24,901.20 24,901.20 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 公司上述募投项目尚未开始施工建设. 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 以活 期存款的形式进行存放和管理. 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无5(本页无正文,为《光大证券股份有限公司关于深圳科创新源新材料股份有限公司