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哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

600095 2010 年年度报告 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 会计数据和业务数据摘要.3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.8

六、 公司治理结构.11

七、 股东大会情况简介.16

八、 董事会报告.16

九、 监事会报告.22

十、 重要事项.23 十

一、 财务会计报告.30

(一)审计报告.30

(二)财务报表.32

(三)财务报表附注.51 十

二、 备查文件目录.130 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

2010 年年度报告

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一、重要提示

(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 卢建平 独立董事 工作原因 金雪军

(三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 杨登瑞 主管会计工作负责人姓名 相子强 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 孙景双 公司负责人杨登瑞、主管会计工作负责人相子强及会计机构负责人(会计主管人员)孙景双声明:保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一)公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈高科 公司的法定英文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HHTG 公司法定代表人 杨登瑞

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路

2 号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天 平路

2 号 电话 0451-84348333 转8028 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84346722 电子信箱 [email protected] [email protected] 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

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(三)基本情况简介 注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 注册地址的邮政编码

150078 办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 办公地址的邮政编码

150078 公司国际互联网网址 www.hgk-group.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 哈高科

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(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1994 年3月25 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区高科技开发区

26 号楼 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年10 月1日公司变更注册登记地点 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路

2 号 企业法人营业执照注册号

230199100002517 税务登记号码