PDF《哈尔滨银行股份有限公司章程》

哈尔滨银行股份有限公司章程 中国 哈尔滨

2016 年5月19 日2015 年度股东大会修订

1 目录

第一章 总则.

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第二章 经营宗旨和范围.3

第三章 股份和注册资本.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.7

第三节 股份转让.11

第四节 购买本公司股份的财务资助.12

第四章 股票和股东名册.14

第五章 股东的权利和义务.19

第六章 股东大会.26

第一节 股东大会的一般规定.26

第二节 股东大会的召集.28

第三节 股东大会的提案与通知.31

第四节 股东大会的召开.34

第五节 股东大会的表决和决议.37

第七章 类别股东表决的特别程序.43

第八章 董事会.47

第一节 董事.47

第二节 独立董事.52

第三节 董事会.59

第四节 董事长.65

第五节 董事会专门委员会.66

第六节 董事会秘书.69

第九章 行长及其他高级管理人员.72

第十章 监事会.75

第一节 监事.75

第二节 外部监事.78

第三节 监事会.79

第四节 监事会主席.85

第五节 监事会专门委员会.86 第十一章 董事、监事、行长和其他高级管理人员的资格和义务.88 第十二章 财务会计制度、利润分配和审计.96

第一节 财务会计制度.96

第二节 内部审计.99

第三节 会计师事务所的聘任.100 第十三章 通知与公告.103 第十四章 合并、分立、解散和清算.104

第一节 合并、分立.104

第二节 解散和清算.106 第十五章 修改章程.109 第十六章 争议的解决.110

2 第十七章 附则.111

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第一章 总则 第一条 哈尔滨银行股份有限公司(以下简称 本公司 ) 系依照《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)和国家其 他有关法律、行政法规成立的股份有限公司. 第二条 为本公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 的组织和行为, 根据 《公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 (以 下简称《证券法》)、《中华人民共和国商业银行法》(以下简 称《商业银行法》)、《到境外上市公司章程必备条款》、《国 务院关于股份有限公司境外募集股份上市的特别规定》 及其他有 关法律、行政法规、部门规章、本公司股票上市地证券监督管理 机构的相关规定,结合本公司实际情况,制订本章程. 第三条 本公司系依照《公司法》 、 《商业银行法》和其他 有关法律、法规的规定,经中国人民银行下发的《关于哈尔滨市 开展城市合作商业银行组建工作的复函》 (银复[1995]363 号) 、 《关于筹建哈尔滨城市合作银行的批复》 (银复[1996]423 号) 和《关于哈尔滨城市合作银行开业的批复》 (银复[1997]69 号) 以及中国人民银行哈尔滨市分行核发的 《中国人民银行哈尔滨市 分行关于哈尔滨城市合作银行开业的批复》 (银哈银字[1997]第66 号)批准,于1997 年7月25 日,以发起方式设立的股份制 商业银行,在哈尔滨市工商行政管理局注册登记,于1997 年7月25 日取得《企业法人营业执照》 ,营业执照号为 12759211-1. 第四条 本公司的发起人为哈尔滨经济开发投资公司等

2 154 名法人机构及 4,756 名自然人. 第五条 本公司注册名称: 中文全称:哈尔滨银行股份有限公司,简称:哈尔滨银行. 英文全称:HARBIN BANK CO., LTD.,简称:HARBIN BANK. 第六条 本公司住所:哈尔滨市道里区尚志大街

160 号, 邮编:150010 ,