PDF《2018 年第三次临时股东大会会议材料》

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

1 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次股东大会 会议材料

2018 年12 月 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

2 目录

一、会议议程…3

二、会议须知…5

三、会议议案…6 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

3 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议议程 时间: (1)现场会议召开时间:2018 年12 月20 日星期四下午 14:00.

(2)网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 地点: 上海市浦东新区叠桥路

456 弄116 号上海璞泰来新能源科技股份有限公司 二楼会议室 召集人:董事会 主持人:梁丰先生

一、 梁丰先生宣布出席现场会议到会情况.

二、 梁丰先生宣布本次大会开始.

三、 梁丰先生宣读会议须知.

四、 宣读、审议各项议案 1. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于

2019 年度向金融机构申请 授信额度的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

2. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于

2019 年度对全资及控股子 公司提供担保的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

3. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于预计

2019 年度日常关联交 易金额的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

4. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议 并填写表决票;

5. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于修订并重述的议案》 ,到会股东或股东代表进行审 议并填写表决票;

6. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第二届董事会董 事的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

7. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第二届董事会独 立董事的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票;

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4 8. 梁丰先生宣读并提请股东大会审议《关于选举公司第二届监事会监 事的议案》 ,到会股东或股东代表进行审议并填写表决票.

五、 计票员和监票员清点并统计现场表决及选举结果.

六、 监票员宣布现场表决结果.

七、 休会,等待网络投票结果.

八、 主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果.

九、 律师宣读

2018 年第三次临时股东大会见证意见.

十、 梁丰先生宣读《上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时 股东大会会议决议》 . 十

一、梁丰先生宣布本次大会结束. 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

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5 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 股东大会会议须知 为保证本次会议的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共 和国证券法》 、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,特制定会 议须知如下,望出席本次股东大会的全体人员遵照执行.