PDF《2018 年第三次临时股东大会会议材料》

一、本次股东大会设秘书处(董事会秘书为秘书处负责人) ,负责会议的组 织工作和处理相关事宜.

二、 股东大会召开当日, 大会秘书处于 13:00 开始办理股东签到、 登记事宜. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,应在办理会议签到、登记手续 时出示或提交个人股东本人身份证、上海股票账户卡;

委托代理人本人身份证、 授权委托书、授权人股东账户卡;

法人股东加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人授权委托书、出席人身份证等文件.

三、本次股东大会对议案进行表决前,推举两名股东代表参加计票和监票. 对议案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票.

四、本次股东大会投票表决方式:现场投票+网络投票. (1)现场投票:包 括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席. (2)网络投票:公司将通过上 海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 公司股东应在会议 通知列明的有关时限内通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票. 根据公司章程, 股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应 的投票系统行使表决权, 但同一股份只能选择现场投票或网络投票方式中的一种 表决方式.同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准. 公司股东或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数, 应当与现场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数.

五、表决相关规定 1.出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人 应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权,并在表决票相应栏内划 √ ,三 者中只能选一项.未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃 表决权利, 其所持股份数的表决结果计为 弃权 . 多选的表决票按无效票处理, 不计入本次表决的有效表决票总数.2.为保证表决结果的有效性,请股东及股东 上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会会议材料

6 代理人务必在表决票上填写股东信息,并在 股东(或股东代理人)签名 处签 名.未完整填写股东信息或未签名的表决票,按无效票处理,不计入本次表决的 有效表决票总数.

3、现场表决投票时,请股东(或股东代理人)按秘书处工作 人员的指示依次进行投票.

4、现场投票结束后,在监票人和律师的见证下,由 计票人进行清点计票. 现场投票结果统计完毕后,监票人负责核对最终投票结果 并在统计表上签字, 由监票人代表在会上宣布表决结果(含现场投票和网络投票 的结果) .

六、本次股东大会召开期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定 会议的正常秩序和议事效率为原则.

七、 出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权 利.

八、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在秘书处登记;

股东临时要求发言或提问的, 需先向会议主持人提出口头申请,经同意后方可发 言或提问.

九、 每位股东发言时间原则上不得超过

5 分钟.在本次股东大会进入表决程 序时,股东不得再进行发言或提问.

十、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东 代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人) 、公司董事、监事、 高级管理人员、 公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其 他人士进入会场. 十